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Authored by MARI HERNANDEZ*ISLAS
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12th Grade
15 Questions
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1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
¿Quién emitió los Lineamientos para la elaboración del informe de auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo?
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
¿Cuál es el objetivo principal del Informe de Auditoría según los Lineamientos?
Brindar información sobre los impuestos diferidos de las instituciones
Establecer medidas de control en las entidades financieras
Evaluar la efectividad del cumplimiento de las disposiciones de carácter general
Supervisar la participación de los trabajadores en las utilidades
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
¿Qué requisito debe cumplir el Auditor según los Lineamientos?
Ser accionista de la entidad supervisada
Estar en litigio con el Sujeto Supervisado
Contar con un nivel de estudios equivalente a licenciatura
Tener experiencia en la elaboración de informes financieros
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
¿Quién es responsable de emitir la certificación a la que se refiere el artículo 4 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores?
Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
¿Qué conducta está relacionada con el Financiamiento al Terrorismo según los Lineamientos?
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Detección de actos ilícitos en el sistema financiero
Sanciones por incumplimiento de normativas
Prevención de lavado de dinero
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
¿Cuál es el propósito de las Disposiciones de carácter general mencionadas en los Lineamientos?
Regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo
Controlar las operaciones de las casas de bolsa
Supervisar la participación de los trabajadores en las utilidades
Establecer normas para las instituciones de tecnología financiera
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
¿Quién es el responsable de interpretar los Lineamientos y atender consultas relacionadas?
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera
Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión
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