Quiz de la SEMANA 3 de la materia Derecho Penal Fiscal

¿Qué elemento del proceso judicial se refiere a la autoridad que tiene el poder legal para escuchar y decidir sobre los casos penales fiscales?

• Acción

• Jurisdicción

• Excepción

• Litigio

¿Qué etapa del procedimiento penal implica la presentación de pruebas iniciales y la determinación de si hay elementos suficientes para llevar a cabo un juicio?

• Investigación Previa

• Audiencia Inicial

• Investigación Complementaria

• Formulación de la Imputación

¿Qué tipo de pruebas son fundamentales en el proceso penal fiscal y pueden incluir facturas, estados financieros y registros contables?

• Pruebas Materiales

• Pruebas Documentales

• Pruebas Periciales

• Pruebas Testimoniales

¿Qué tipo de pruebas son informes elaborados por expertos en áreas específicas que analizan y verifican la información financiera presentada en el caso?

• Auditorías Financieras

• Valoraciones de Expertos en Fiscalidad

• Pruebas Documentales

• Informes de Contadores Forenses

¿Qué etapa del proceso judicial implica que el juez emite su decisión, declarando al acusado culpable o inocente?

• Investigación Previa

• Ejecución

• Juicio Oral

• Sentencia

¿Qué tipo de pruebas se basan en declaraciones de personas que tienen conocimiento directo o indirecto de los hechos investigados?

• Pruebas Documentales

• Pruebas Periciales

• Pruebas Materiales

• Pruebas Testimoniales

¿Qué tipo de pruebas consisten en objetos físicos relacionados con el delito fiscal que pueden ser presentados como evidencia?

• Productos de Contrabando

• Pruebas Materiales

• Equipos Informáticos

• Documentos Falsificados

¿Qué etapa del procedimiento penal implica la decisión sobre la vinculación a proceso del acusado?

• Investigación Complementaria

• Audiencia Inicial

• Formulación de la Imputación

• Investigación Previa

¿Qué tipo de pruebas son esenciales en los procesos penales fiscales y proporcionan evidencia escrita de las transacciones y actividades financieras del acusado?

• Pruebas Materiales

• Pruebas Testimoniales

• Pruebas Documentales

• Pruebas Periciales

¿Qué tipo de pruebas son declaraciones de testigos que pueden proporcionar información relevante sobre los hechos investigados?

• Declaraciones de Proveedores o Clientes

• Testimonios de Ex-Directivos

• Testimonios de Empleados

• Pruebas Testimoniales