bch2

CN chỉ được lập Giấy đề nghị cung ứng séc trắng khi số tờ séc trắng chưa sử dụng tại CN/Hub còn tối đa bao nhiêu tờ và số lượng séc trắng mua tối đa một lần tại một NHNN/TCTD cung ứng là bao nhiêu quyển.

• 5 tờ và 5 quyển
• 2 tờ và 2 quyển
• 3 tờ và 3 quyển
• 5 tờ và 2 quyển

CN chỉ thực hiện phong tỏa TK KH khi nhận được yêu cầu phong tỏa được ký bởi cấp có thẩm quyền nào của Cơ quan Công An?

• Trưởng/Phó thủ trưởng của Cơ quan điều tra Công An
• Trưởng công an cấp Xã/Phường
• Trưởng công an cấp Quận/Huyện
• Không có đúng

CN thực hiện yêu cầu cung cấp hóa đơn chứng từ giao dịch và kiểm tra hoạt động KD của ĐVCNT trong thời gian bao lâu kể từ khi nhận được cảnh báo

• 3 ngày làm việc
• 5 ngày làm việc
• 7 ngày làm việc
• 10 ngày làm việc

CN/PGD tổ chức đào tạo truyền thông nội dung gì để hạn chế rủi ro trong công tác KYC và tư vấn KH?

• CBNV nghiêm túc thực hiện tư vấn hồ sơ trên cơ sở KH có giao dịch thật, không định hướng KH hàng để hợp thức hóa nhu cầu của KH. Đào tạo CBNV nắm rõ các dấu hiệu đáng ngờ (giá trị lớn, hợp đồng đơn giản và nhiều thông tin mẫu thuẫn, không phù hợp ngành nghề của bên thụ hưởng, giả lập Website…) để rào chắn rủi ro KH mượn Ngân hàng để chuyển tiền bất hợp pháp
• Đào tạo CBNV nắm rõ các dấu hiệu đáng ngờ (giá trị lớn, hợp đồng đơn giản và nhiều thông tin mẫu thuẫn, không phù hợp ngành nghề của bên thụ hưởng, giả lập Website…) để rào chắn rủi ro KH mượn Ngân hàng để chuyển tiền bất hợp pháp
• CBNV nghiêm túc thực hiện tư vấn hồ sơ trên cơ sở KH có giao dịch thật, không định hướng KH hàng để hợp thức hóa nhu cầu của KH. Đào tạo CBNV nắm rõ các dấu hiệu đáng ngờ (giá trị lớn, hợp đồng đơn giản

Có bao nhiêu công cụ gắn kết đội ngũ

• 5: Thiết lập không gian gắn kết - SOAR TOOLs (Xác định vai trò) - TEAM'S PAUSE (Tái tạo tinh thần và hiệu suất) - BRAINSTORMING (Ý kiến sáng tạo) - AGILE TOOLs
• 4: TEAM'S PAUSE (Tái tạo tinh thần và hiệu suất) - BRAINSTORMING (Ý kiến sáng tạo) - AGILE TOOLs
• 3: SOAR TOOLs (Xác định vai trò) - TEAM'S PAUSE (Tái tạo tinh thần và hiệu suất) - BRAINSTORMING (Ý kiến sáng tạo)
• 4: Thiết lập không gian gắn kết - SOAT TOOLs (Xác định vai trò) - TEAM'S PAUSE (Tái tạo tinh thần và hiệu suất) - AGILE TOOLs

Công cụ dùng để đánh giá giải pháp đưa ra đã toàn diện hay chưa

• Choice map
• In and Out box
• Tò mò
• Tổ chức họp

Công cụ giúp khám phá ra vấn đề mới khi áp dụng phương pháp làm việc M2 là gì

• Choice map
• In and Out box
• Tò mò
• Tổ chức họp

Công cụ nào sau đây có đánh giá sự tham gia và khả năng của đối thủ cạnh tranh

• Choice map
• In and Out box
• Đặt câu hỏi mới
• Tư duy học hỏi mới

Công thức sáng tạo của phương pháp M1 là gì?

• Sáng tạo = Tư duy giải quyết vấn đề + tò mò + năng lực
• Sáng tạo = Tư duy giải quyết vấn đề + Ham học hỏi + năng lực
• Sáng tạo = Tư duy + Ham học hỏi + năng lực
• Sáng tạo = Tư duy + tò mò + năng lực

CVHT có cần phải lưu trữ file mềm các Văn bản đã nhận bàn giao từ DVKD trên hệ thống hay không?

• Thực hiện lưu hồ sơ vật lý và theo dõi rõ ràng, không bắt buộc Scan lưu trữ file mềm trên hệ thống
• Thực hiện lưu hồ sơ vật lý và theo dõi rõ ràng đồng thời Scan lưu trữ file mềm trên hệ thống
• Scan lưu trữ file mềm trên hệ thống, hồ sơ vật lý có thể bàn giao lại cho DVKD