Evaluación Listas Restrictivas Sagrilaft

El Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, se conoce comúnmente como:

• Sarlaft

• Sagrilaft

• AML

• Datacrédito

Los dos tipos de listas son:

• Positivas y Negativas

• Coincidentes y no coincidentes

• Restrictivas y Vinculantes

• Graves y no tan graves

Una de las siguientes corresponde a una de las listas vinculantes

• Datacrédito

• Transunion

• Dian

• Ofac

Los dos criterios de búsqueda mas comunes en las listas son:

• Nombre Completo y número de identificación

• Dirección de residencia y número de contacto

• Pais de residencia

• Actividad económica

Tipo de resultado que indica que la persona o entidad consultada aparece en la lista. Esto significa que tiene vínculos o ha sido sancionada por actividades ilícitas,

• Falsa coincidencia

• No coincidencia

• Coincidencia parcial

• Coincidencia positiva

La omisión de las consultas de las listas puede ocasionarle a la empresa:

• Sanciones Financieras

• Consecuencias legales

• Deterioro reputacional

• Todas son consecuencias posibles

Algunos de los datos mínimos que debo solicitar de un prospecto de cliente o proveedor son:

• Razón social

• Número de identificación

• Dirección Comercial

• Todos son datos mínimos

¿Las listas vinculantes son de consulta obligatoria ya que incluyen nombres de personas o entidades sancionadas por involucrarse en actividades ilegales?

• Falso

• Verdadero

¿Es una buena práctica establecer relaciones contractuales con empresas que no aportan la totalidad de los documentos solicitados por Jardines del Apogeo?

• Verdadero

• Falso

Si una persona es extranjera, podemos apoyar nuestra verificación con Migración Colombia para conocer su situación en términos de permanencia en el pis.

• Verdadero

• Falso