
Dossier 1 = L'information du client
Authored by Nathalie LOS
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1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Quel est le principe du respect du secret bancaire ?
Partager des informations avec d'autres banques
Ne pas divulguer des informations sur le compte d'un client
Informer le client de toutes les opérations
Divulguer des informations à des tiers
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Quelles sont les sanctions en cas de violation du secret bancaire pour le conseiller ?
Aucune sanction
Sanctions pénales
Sanctions civiles
Sanctions disciplinaires
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Qui peut exiger la levée du secret bancaire ?
Le conjoint d'un client
Les autres banques
Les administrations fiscales
Le client uniquement
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Quelle est la définition d'un conflit d'intérêt ?
Une situation où le banquier aide le client pour son intérêt
Une situation où le banquier refuse d'aider le client
Une situation où les intérêts du banquier s'opposent à ceux du client
Une situation où le client ne comprend pas l'opération
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Quel est le devoir de non-ingérence ?
Interférer dans les affaires du client
Aider le client à chaque étape
Ne pas diriger les affaires du client
Refuser d'exécuter les directives du client
6.
MULTIPLE SELECT QUESTION
45 sec • 1 pt
Quelles informations doivent être vérifiées lors de l'entrée en relation ?
Relevés de compte externe
Situation financière uniquement
Aucune information n'est nécessaire
Identité et situation familiale
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Que doit faire un banquier en cas d'opération suspecte ?
Accepter l'opération sans question
Poser des questions au client
Déclarer immédiatement au service TRACFIN
Refuser l'opération
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