Minigame kiến thức về phòng chống rửa tền và chính sách cấm vận
Authored by Quizizz _bidvpt
Other
Professional Development
Used 1+ times
AI Actions
Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...
Content View
Student View
15 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 2 pts
Theo quy định về Phòng chống rửa tiền của BIDV, các đơn vị Tuyến 1 phải nhận biết và khai báo thông tin khách hàng cá nhân vãng lai vào hệ thống Core Profile bao gồm các nội dung nào sau đây ?
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 2 pts
Theo quy định về Phòng chống rửa tiền của BIDV, khi cập nhật thông tin khách hàng, ngoài cập nhật các thông tin nhận dạng khách hàng, phải cập nhật các thông tin nào sau đây ?
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 2 pts
Theo quy định về Phòng chống rửa tiền của BIDV, từ khi phát sinh các giao dịch đáng ngờ các đơn vị Tuyến 1 phải gửi báo cáo giao dịch đáng ngờ về Trụ sở chính trong vòng bao nhiêu ngày làm việc ?
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 2 pts
Theo quy định về Phòng chống rửa tiền của BIDV, BIDV đã xây dựng tiêu chí đánh giá, phương pháp tính điểm và thực hiện phân loại rủi ro khách hàng theo mấy loại ?
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 2 pts
Theo quy định về PCRT và CSCV của BIDV, trước khi thiết lập quan hệ, mở tài khoản cho khách hàng, cán bộ trực tiếp giao dịch phải thực hiện các nội dung nào sau đây ?
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 2 pts
Theo quy định về PCRT và CSCV của BIDV, mô hình quản trị và cơ cấu tổ chức của BIDV bao gồm các tuyến bảo vệ nào sau đây ?
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 2 pts
Theo quy định của Pháp luật, biện pháp trì hoãn giao dịch áp dụng trong các trường hợp nào sau đây ?
Access all questions and much more by creating a free account
Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
Continue with Google
Continue with Email
Continue with Microsoft
or continue with
%20(1).png)
Apple
Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?
