Sosialisasi APU PPT dan PPPSPM 2025

Siapakah nama Kepala Divisi Legal and Compliance?

• Agung Dewandono

• Yuyus Susdiana

• Shinta Rachmawati

• Ambar R Yusmawati

Batas pelaporan Transaksi Keuangan Tunai kepada PPATK adalah?

• 3 hari sejak terjadinya transaksi

• 3 hari kerja sejak terjadinya transaksi

• 14 hari kerja sejak terjadinya transaksi

• 14 hari sejak terjadinya transaksi

Berapa batas nominal pelaporan transaksi keuangan transfer dana dari luar/dalam negeri?

• sama dengan Rp 500.000.000,-

• sampai dengan Rp 500.000.000,-

• Lebih Besar sama dengan Rp 500.000.000,-

• Tanpa Batas Nominal

Negara yang masuk dalam kategori berisiko tinggi terhadap kegiatan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tindak Pidana Penyalahgunaan Terorisme, Kecuali

• Korea Selatan

• Iran

• Korea Utara

• Myanmar

Secara umum proses pendanaan terorisme dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan, kecuali?

• Collection (Penggunaan Harta Kekayaan)

• Using (Penggunaan )

• Financial Analysis (analisa transaksi keuangan)

• Moving (Pemindahana Dana)

Orang atau pihak yang diberi izin untuk bertindak atau melakukan transaksi atas nama orang lain disebut?

• WALK IN CUSTOMER (WIC)

• CONDUCTOR

• PENERIMA KUASA

• BENEFICIAL OWNER (BO)

Yang dimaksud Pencucian uang dengan metode perdagangan internasional ialah?

• Trade Based Money Laundering

• Cuckoo Smurfing

• Pembayaran Pinjaman

• Mingling

Berikut Penerapan Risk Based Approach (RBA) di Bank Raya, kecuali:

• Nasabah

• Geografis

• Produk, Jasa dan Transaks

• CONDUCTOR

Berikut pembagian kategori nasabah Risk Based Approach (RBA), kecuali:

• Low

• Medium

• High

• Expert

Berapa bulan sekali pengkinian data nasabah dalam kategori High dilakukan?

• 2 Tahun

• 1,5 Tahun

• 6 Bulan

• 1 Tahun