Мошенничество с использованием дропперов

Вопросы:

1. Какой признак указывает на то, что сайт может быть мошенническим?

• Отсутствие HTTPS

• Подозрительно низкая цена

• Нет контактной информации

• Все перечисленное

Что нужно сделать перед оплатой товара?

• Проверить отзывы о сайте

• Позвонить на горячую линию

• Ввести данные карты, чтобы “забронировать товар”

• Сразу перейти к оплате

Какие данные нельзя сообщать по телефону?

• Номер карты

• Cvv-код

• Код из смс

• Все из вышеперечисленного

Что делать, если вам кажется, что звонок мошеннический?

• Прекратить разговор и позвонить в банк

• Сказать “да” на все вопросы

• Сообщить мошенникам свои данные и прекратить разговор

Как понять, что письмо фишинговое?

• Адрес отправителя выглядит подозрительно

•человек не представился

•Вы не знаете компанию,с которой вам пишут

• Письмо содержит орфографические ошибки

• Вас просят срочно выполнить действие

• 1,4,5

• 2,3

• 1,2,3,5

• Все перечисленные

Кто такие дроперы?

1. Люди, которые:

• Сознательно предоставляют свои данные для операций с сомнительными деньгами.

• Случайно попадают в мошеннические схемы, не понимая их сути.

• Могут быть как добровольными участниками, так и жертвами.

• Все перечисленное

• 1,3

• 2

• 1,2

• Все перечисленное

Какой признак указывает на использование дроперов?

• Открытие счета с крупным начальным взносом.

• Использование одной карты для личных и деловых операций.

• Постоянное использование одного банковского счета без изменений.

• Регулярные переводы на карту с разных неизвестных счетов.

Каким способом мошенники чаще всего привлекают дроперов?

• Предлагают высокооплачиваемую работу с минимальными требованиями.

• Рекламируют вакансии в официальных кадровых агентствах.

• Проводят массовые SMS-рассылки от имени банков.

• Организуют обучение для людей, желающих работать в финансовой сфере

Какой из признаков указывает на то, что клиент может быть дропером?

• Клиент совершает операции исключительно через кассу банка.

• Клиент открывает счета только для личного использования.

• Клиент получает переводы и выводит деньги через несколько минут.

• Клиент хранит на счету крупные суммы в течение длительного времени.

Какое действие считается подозрительным со стороны дропера?

• Оплата коммунальных услуг через мобильное приложение.

• Частые переводы без указания назначения платежа.

• Использование личного счета для покупок в интернете.

• Открытие накопительного счета для личных сбережений.