nghiệp vụ chung 201-250

Theo luật phòng chống rửa tiền năm 2022, "rửa tiền" được định nghĩa là:

• Là việc biến đổi thu nhập phi pháp thành tài sàn mà các cơ quan công quyền không thể truy ra nguồn gốc phi pháp ấy.
• Là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.
• Là việc hợp pháp hóa tài sản có được trực tiếp hoặc gián tiếp từ hành vỉ phạm tội.
• Là hợp pháp hóa phần thu nhập, hoa lợi, lợi tức, lợi nhuận sinh ra từ tài sàn cỏ được từ hành vi phạm tội.

Theo Luật Phòng-" chông rừa tiền năm 2022, đề nhận biết khách hảng, AgribanỊỡphải thu thập thông jtin nào dưới đây?

• Thông tin nhận dạng khách hàng, kể cả thông tin về người đại diện của khách hàng cá nhân (nếu có).
• Thông tin về chủ sở hữu hường lợi.
• Mục đích và bản chất của mối quan hệ kinh doanh của khách hàng với đối tượng báo cáo.
• Tất cả các đáp án trên.

Theo Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, cá nhân nước ngoài có ành hưởng chính trị là:

• Người giữ chức vụ cấp cao ưong các cơ quan tổ chức nước ngoài và tổ chức quốc té
• Người giữ chứơvụ cấp cao trong các cơ quan, tổíChức tại VievNam
• Lãnh đạo các cơ quan nhà nước

Theo Luật Phòng, chổng rửa tiền năm 2022, chủ sờ hữu hưởng lợi ỉà ai?

• Chủ sờ hữu hương lợi là cá nhạn có quyền sờ^ĩữu trên thực tếỉmột hoặc một số tải sản, cỏ quyền chi phối khách hàng thực ỹlìiện giao dịch liên quan đến tài sàn cho cá nhân này; là cá nhân có quyền chi phối một pháp nhân hoặc một thỏa thuận pháp lý
• Chủ sờ hữu hưởng lợi là cá nhân có quyền sở hữu một số tài sản, chi phối giao dịch liên quan đến tài sàn cho cá nhân này; là cá nhân có quyền chi phối một pháp nhân hoặc một thỏa thuận pháp lý
• Chủ sờ hữu hưởng lợi là cá nhân cỏ quyền sở hữu một số tài sản hoặc chi phối một pháp nhân hoặc một thỏa thuận pháp lý

Theo Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, danh ' sách cảnh báo do đơn vị nào sau đây chủ tri.lajs?

• Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
• Bộ Công an
• Bộ Quốc phòng

Theo Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, khách hàng là ai?

• Khách hàng là tổ chức, cá nhân đang sử dụng sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng A*'
• Khách hàng làì^ chức, cá nhâiỉđang sử dụng dichvu, sản phẩm doito chức tài chính^tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài ÍỊchính có liên quan cung cấp
• Khách hàng là tổ chức, cá nhân đang sử dụng hoặc có ý định sử dụng dịch vụ, sản phẩm do tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan cung cấp

Theo Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, ngân hàng thương mại phải cập nhật kết quả đảnh giá rủi ro về rửa tiền -theo tần suất nào?

• Phú thuộc vào mức độ rủi ro. r
• Hằng năm.
• Sáu tháng một lần.
• Hai năm một lần.

Theo Luật Phòng, chống rừa tiền năm 2022, nội -dung "Giao dịch bằng^ tiền mặt hoặc ngoại^ tiền mặt được thực^iện một hoặc nhiềụ Jân trong một ngày, c^tèng giá trị bằng hoặc vượt mức quy định" là^hẩi niệm cùa loại giao dịch nào sau đây?

• Giao dịch chuyển tiền điện tử.
• Giao dịch có giá trị lớn.
• Giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.
• Giao dịch bất thường phải báo cáo.

Theo Nội quy ỉao động trong hệ thống Agribank, khi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì:

• Áp dụng nhiều hình thức kỷ luật tương ứng với tùng hành vi vi phạm.
• Chi áp dụng hình thức kỳ luật cao nhất tươngưng với hành vi^ỳi phạm nặngũằhất.
• Chỉ áp dụng hình thức kỷ luật nhẹ nhất tương ứng với hành vi vi phạm nhẹ nhất.
• Cà đáp án 1 và 2 đều đúng.

Theo Nội quy lao động trong hệ thống Agribank, các hình thức kỷ luật lao động gồm:

• Khiển trách; Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng; Cách chức; Sa thải.
• Khiển trách; Kẻờếai thời hạn nângdương không quá^y tháng; Sổhài.
• Khiển trách; Cách chức; Sa thài.