QUIZ 8 PM 1208 CURRENT

1. Which of the following is the INCORRECT statement regarding fraud investigation?

Antara yang berikut, pernyataan yang manakah TIDAK BENAR mengenai penyiasatan penipuan?

• 1. Fraud investigation processes are standard police-type processes

  Proses siasatan penipuan adalah sama seperti proses penyiasatan polis

• 1. Identifying fraud risk indicators is important in the fraud investigation

  Mengenal pasti petunjuk risiko penipuan adalah penting dalam penyiasatan penipuan

• 1. A fraud investigation examines the evidence to determine whether or not a fraud occurred

  Penyiasatan penipuan meneliti bukti untuk menentukan sama ada penipuan telah berlaku atau tidak

• 1. The fraud investigation process begins with a mere suspicion that fraud has occurred

  Proses penyiasatan penipuan bermula dengan hanya syak wasangka bahawa penipuan telah berlaku

1. What is the first phase in a fraud investigation?

Apakah fasa pertama dalam penyiasatan penipuan?

• 1. Gathering and analyzing evidence

  Mengumpul dan menganalisis bukti

• 1. Arresting the suspected fraudster

  Menangkap individu yang disyaki melakukan penipuan

• 1. Planning and defining the scope of the investigation

  Merancang dan menentukan skop penyiasatan

• 1. Publicly disclosing the fraud findings

  Mendedahkan hasil penipuan kepada umum

1. The following situation refers to which type of fraud? 

Apakah jenis penipuan yang terdapat dalam situasi di bawah?

• 1. P2P Sharing

  Perkongsian P2P

• 1. Pharming

  Pharming

• 1. Password

  Kata laluan

• 1. Phishing

  Phishing

1. Which of these is an example of circumstantial evidence in a financial fraud case?

Manakah antara berikut yang merupakan contoh bukti keadaan dalam kes penipuan kewangan?

• 1. A bank statement showing a series of unusual offshore transactions

  Penyata bank menunjukkan beberapa transaksi luar pesisir yang mencurigakan

• 1. A CEO admitting to inflating financial statements

  Seorang CEO mengaku mengubah laporan kewangan syarikat

• 1. A signed fraudulent contract between two parties

  Kontrak palsu yang ditandatangani antara dua pihak

• 1. A surveillance video of an employee stealing company funds

  Rakaman kamera litar tertutup (CCTV) seorang pekerja mencuri dana syarikat

1. Which of the following is NOT considered validating evidence in a financial crime investigation?

Manakah antara berikut yang BUKAN dianggap sebagai bukti pengesahan dalam penyiasatan jenayah kewangan?

• 1. A forensic accountant’s report confirming fraudulent transactions

  Laporan juruaudit forensik yang mengesahkan transaksi penipuan

• 1. A bank’s transaction logs showing unauthorized fund transfers

  Log transaksi bank yang menunjukkan pemindahan dana tanpa kebenaran

• 1. A vague rumor about an executive’s involvement in financial fraud

  Khabar angin mengenai penglibatan seorang eksekutif dalam jenayah kewangan

• 1. A whistleblower’s testimony supported by internal emails

  Keterangan pemberi maklumat yang disokong oleh e-mel dalaman syarikat