CUESTIONARIO DE REPASO DE NORMATIVA
Authored by Araceli Ramírez
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1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 1 pt
¿Qué es el cumplimiento normativo o compliance penal?
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 1 pt
¿Cuál es una de las condiciones para la exención de responsabilidad penal de una persona jurídica?
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 1 pt
¿Qué papel cumple la OCDE en el cumplimiento normativo de las empresas?
4.
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¿Qué establece la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales?
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
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¿Qué objetivo tienen los códigos éticos empresariales?
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 1 pt
¿Cuál es la función principal de un compliance officer?
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 1 pt
¿Qué característica esencial debe tener un compliance officer?
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