Theo Quy trình 3110/QTr-NHNo-TTKH ngày 14/12/2023, nguồn ngoại tệ chuyển ra nước ngoài của khách hàng cá nhân là người không cư trú bao gồm:

Ngoại tệ trên tài khoản tiền gửi

Ngoại tệ từ nguồn thu hợp pháp bằng ngoại tệ

Ngoại tệ mua của Agribank (từ nguồn thu hợp pháp bằng VND)

Theo Quyết định 333/QĐ-NHNo-TTKH của Agribank quy định về giao dịch gửi, rút tiền nhiều nơi đối với khách hàng có tài khoản thanh toán, tài khoản tiền gửi tiết kiệm trong hệ thống Agribank và các văn bản sửa đổi, giao dịch gửi tiền được áp dụng đối với những loại sản phẩm tiền gửi nào sau đây?

Tài khoản tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm (sản phẩm có đặc tính gửi nhiều lần)

Tài khoản tiết kiệm trả lãi sau, tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm học đường

Tài khoản thanh toán, tài khoản tiết kiệm (sản phẩm có đặc tính rút nhiều lần)

Theo Quyết định 333/QĐ-NHNo-TTKH của Agribank quy định về giao dịch gửi, rút tiền nhiều nơi đối với khách hàng có tài khoản thanh toán, tài khoản tiền gửi tiết kiệm trong hệ thống Agribank và các văn bản sửa đổi, giao dịch gửi, rút tiền nhiều nơi áp dụng đối với loại tài khoản nào?

Tất cả các đáp án trên

Theo Quyết định 333/QĐ-NHNo-TTKH của Agribank quy định về giao dịch gửi, rút tiền nhiều nơi đối với khách hàng có tài khoản thanh toán, tài khoản tiền gửi tiết kiệm trong hệ thống Agribank và các văn bản sửa đổi, hạn mức rút tiền mặt tại các phòng giao dịch được thực hiện như thế nào?

Theo quy định của Giám đốc chi nhánh loại I

Theo quy định của Tổng Giám đốc trong từng thời kỳ

Theo quy định của Giám đốc phòng giao dịch

Theo khả năng cung ứng của phòng giao dịch

Theo Quyết định 333/QĐ-NHNo-TTKH của Agribank quy định về giao dịch gửi, rút tiền nhiều nơi đối với khách hàng có tài khoản thanh toán, tài khoản tiền gửi tiết kiệm trong hệ thống Agribank và các văn bản sửa đổi, hạn mức rút tiền mặt của khách hàng tại hội sở chi nhánh loại I, loại II được áp dụng như thế nào?

Theo quy định của Tổng Giám đốc trong từng thời kỳ

Theo quy định của Giám đốc chi nhánh loại I

Theo Quyết định 333/QĐ-NHNo-TTKH của Agribank quy định về giao dịch gửi, rút tiền nhiều nơi đối với khách hàng có tài khoản thanh toán, tài khoản tiền gửi tiết kiệm trong hệ thống Agribank và các văn bản sửa đổi, khi phát hiện số tiền hạch toán ghi Có vào tài khoản của khách hàng lớn hơn số tiền ghi trên chứng từ của khách hàng, trường hợp tài khoản của khách hàng không đủ số dư để điều chỉnh, chi nhánh sẽ hạch toán số tiền thiếu vào tài khoản nào?

Tài khoản phải thu của Giao dịch viên để xảy ra sai sót

Tài khoản phải thu theo khách hàng

Tài khoản thiếu quỹ chờ xử lý

Tài khoản thừa quỹ chờ xử lý

Theo Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg ngày 27/4/2023, mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là:

Từ 400 triệu đồng trở lên.

Từ 300 triệu đồng trở lên.

Từ 200 triệu đồng trở lên.

Từ 100 triệu đồng trở lên.

Theo Theo Luật các TCTD 2024, Ngân hàng thương mại có thể tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Nhà nước theo hình thức nào dưới đây?

Vay từ Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn.

Vay tín chấp không kỳ hạn từ Ngân hàng Nhà nước.

Huy động vốn trực tiếp từ ngân sách trung ương.

Nhận viện trợ vốn không hoàn lại từ Ngân hàng Nhà nước.

Theo Thông tư 09/2023/TT-NHNN, Agribank phải thu thập, cập nhật, xác minh thông tin liên quan đến nguồn tiền hoặc nguồn tài sản trong giao dịch của đối tượng nào dưới đây?

Khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao

Khách hàng mua vàng miếng thanh toán bằng tiền mặt

Theo Thông tư 09/2023/TT-NHNN, một trong các thông tin thu thập, cập nhật, xác minh bổ sung đối với khách hàng cá nhân có mức độ rủi ro cao là:

Mức thu nhập trung bình hàng tháng của khách hàng trong thời gian ít nhất 06 tháng gần nhất trước thời điểm đánh giá

Mức thu nhập trung bình hàng tháng của khách hàng trong thời gian ít nhất 01 năm gần nhất trước thời điểm đánh giá

Mức thu nhập trung bình hàng tháng của khách hàng trong thời gian ít nhất 03 tháng gần nhất trước thời điểm đánh giá

Mức thu nhập trung bình hàng tháng của khách hàng trong thời gian ít nhất 02 tháng gần nhất trước thời điểm đánh giá

Theo Thông tư 59/2024/TT-NHNN ngày 31/12/2024, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng bao gồm các hình thức nào?

Ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Thời hạn hiệu lực của thẻ Lập nghiệp là bao lâu?

5 năm kể từ ngày phát hành.

2 năm kể từ ngày phát hành.

3 năm kể từ ngày phát hành.

4 năm kể từ ngày phát hành.

Thời hiệu khởi kiện yêu cầu khách hàng thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc là bao nhiêu năm?

Không áp dụng thời hiệu khởi kiện.

Tổ chức tín dụng phải đào tạo kiến thức cơ bản về phòng, chống rửa tiền cho nhân viên trong thời hạn bao lâu kể từ ngày được tuyển dụng?

Không có quy định của pháp luật về nội dung này

Trách nhiệm của cán bộ, nhân viên Agribank đối với đồng nghiệp được thể hiện qua các hành vi:

Sẵn sàng hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện công việc; không đùn đẩy công việc cho đồng nghiệp; cùng nhau tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn.

Việc ai người ấy làm, không làm chồng lấn sang công việc do người khác đảm nhận.

Hợp tác hỗ trợ nhau trong công việc khi được cấp trên gợi ý hoặc chỉ thị.

Triết lý kinh doanh của Agribank là:

Mang phồn thịnh đến khách hàng.

Mang phồn thịnh đến ngân hàng.

Mang phồn thịnh đến với khách hàng.

Mang phồn thịnh cho khách hàng.

Trong các dịch vụ sau của Agribank dịch vụ nào là dịch vụ tài chính trên SMS Banking?

ATransfer: Dịch vụ cho phép khách hàng chuyển khoản trong hệ thống Agribank.

Tự động thông báo số dư; vấn tin số dư và liệt kê 5 giao dịch gần nhất.

Tra cứu thông tin; Quản lý đầu tư.

Trong các loại tài khoản sau, tài khoản nào vẫn được sử dụng dịch vụ tài chính qua ngân hàng điện tử?

Tài khoản ở trạng thái phong tỏa một phần.

Tài khoản ở trạng thái không hoạt động.

Tài khoản đang ở trạng thái cầm cố.

Trong trường hợp cần thiết do nhu cầu hoạt động, kinh doanh hoặc cần phải áp dụng các biện pháp ngăn ngừa, người sử dụng lao động có thể:

thay đổi lịch nghỉ hằng năm của người lao động sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết.

không đồng ý cho người lao động nghỉ hằng năm.

thay đổi lịch nghỉ hằng năm của người lao động sau khi báo cáo Sở lao động TB&XH địa phương.

thay đổi lịch nghỉ hằng năm của người lao động sau khi báo cáo Tổng Giám đốc.

Trong trường hợp quầy/bàn giao dịch ngưng phục vụ cần có thông báo "Xin phép dừng giao dịch" để khách hàng biết không?

Tuỳ chi nhánh, phòng giao dịch quy định

Trong văn hóa Agribank, thứ tự giới thiệu và tự giới thiệu được thực hiện như nào?

Giới thiệu những người đi cùng rồi đến bản thân, giới thiệu người có chức vụ cao rồi đến thấp.

Giới thiệu bản thân rồi đến những người đi cùng, giới thiệu người có chức vụ thấp rồi đến cao.

Giới thiệu bản thân rồi đến những người đi cùng, giới thiệu người có chức vụ cao rồi đến thấp.

Giới thiệu người đi cùng rồi đến bản thân, giới thiệu người có chức vụ thấp rồi đến cao.

Trước khi đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, chi nhánh có trách nhiệm gì?

Tư vấn và hướng dẫn khách hàng thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật khi sử dụng dịch vụ theo quy định của pháp luật và Agribank

Cung cấp danh sách chi nhánh

Giới thiệu sản phẩm cho vay

Tư vấn lựa chọn gói tiết kiệm

Trước khi thực hiện giao dịch chi trả gốc, lãi tiền gửi tiết kiệm, cán bộ Agribank cần kiểm tra:

Tính xác thực của Thẻ tiết kiệm

Trạng thái của tài khoản tiền gửi tiết kiệm

Thông tin trên Thẻ tiết kiệm, hồ sơ của khách hàng cung cấp

Trường hợp cán bộ Agribank không thể tự giải quyết hoặc nhận thấy không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng/đối tác thì phải xử lý như thế nào?

Kịp thời báo cáo đúng bản chất, sự việc lên cấp lãnh đạo trực tiếp để xin ý kiến giải quyết. Tuyệt đối không được tự ý từ chối yêu cầu của khách hàng/đối tác khi chưa tìm hiểu nắm rõ bản chất của vấn đề, sự việc.

Từ chối ngay yêu cầu của khách hàng/đối tác.

Kịp thời báo cáo đúng bản chất, sự việc lên cấp lãnh đạo để xin ý kiến.

Tuyệt đối không được tự ý từ chối yêu cầu của khách hàng/đối tác khi chưa tìm hiểu, nắm rõ bản chất của vấn đề, sự việc.

Trường hợp có nhiều chi nhánh loại I cùng đóng tại địa bàn thành phố Hà Nội, Chi nhánh loại I được cho vay đối tượng khách hàng nào sau đây?

Được cho vay khách hàng pháp nhân có địa chỉ kinh doanh tại địa bàn thành phố Hà Nội

Được cho vay DNTN có địa chỉ kinh doanh tại địa bàn thành phố Hà Nội

Được cho vay khách hàng cá nhân có nơi cư trú hoặc địa chỉ kinh doanh tại địa bàn thành phố Hà Nội

Trường hợp họp với đối tác bên ngoài tại trụ sở của Agribank, cán bộ Agribank chỉ rời phòng họp khi nào?

Khi đối tác đã rời khỏi phòng họp.

Khi kết thúc chương trình làm việc.

Sau khi người điều hành cuộc họp tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Khi hết thời gian như đã thỏa thuận trước với đối tác.

Trường hợp không thể bố trí ngày nghỉ hàng tuần, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động có ít nhất mấy ngày nghỉ (tính bình quân) trong 1 tháng?

Không quy định, tùy thuộc vào tình hình kinh doanh.

Trường hợp mua lại bất động sản do việc xử lý nợ, ngân hàng thương mại phải bảo đảm tỷ lệ giá trị còn lại của tài sản cố định như thế nào?

Không được vượt quá 50% vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ ghi trên sổ sách kế toán.

Không được vượt quá 100% vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ ghi trên sổ sách kế toán.

Không được vượt quá 70% vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ ghi trên sổ sách kế toán.

Không được vượt quá 55% vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ ghi trên sổ sách kế toán.

Trường hợp nào dưới đây được coi là tái phạm trong xử lý kỷ luật lao động?

Người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật trước đó trong khi hình thức kỷ luật cũ chưa bị xóa theo quy định.

Người lao động vi phạm một hành vi khác sau khi đã bị xử lý kỷ luật và được xóa kỷ luật.

Người lao động tái phạm hành vi vi phạm sau khi bị xử lý hình sự và chấp hành xong hình phạt tù.

Người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà đã được xóa kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nào sau đây là Người có liên quan theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng hiện hành?

Công ty hoặc tổ chức tín dụng với người quản lý, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của công ty hoặc tổ chức tín dụng đó hoặc với công ty, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm những người đó và ngược lại.

Công ty hoặc tổ chức tín dụng với tổ chức, cá nhân sở hữu từ 05% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tại công ty hoặc tổ chức tín dụng đó và ngược lại.

Pháp nhân, cá nhân khác có mối quan hệ tiềm ẩn rủi ro cho hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xác định theo quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước thông qua hoạt động thanh tra, giám sát.

Từ ngày Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2024) đến trước ngày 01/01/2026, tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng, một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó của ngân hàng thương không được vượt quá tỷ lệ nào sau đây?

14% vốn tự có đối với một khách hàng; 23% vốn tự có đối với một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó.

15% vốn tự có đối với một khách hàng; 23% vốn tự có đối với một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó.

14% vốn tự có đối với một khách hàng; 20% vốn tự có đối với một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó.

13% vốn tự có đối với một khách hàng; 21% vốn tự có đối với một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó.

Vào ngày đến hạn trả lãi, nếu khách hàng không đến nhận và không có yêu cầu nào khác, tùy theo từng loại sản phẩm tiền gửi tiết kiệm, lãi tiền gửi tiết kiệm có thể:

Nhập gốc và tiếp tục hưởng lãi

Chuyển vào tài khoản thanh toán của người gửi tiền

Vốn đối ứng là:

Vốn khách hàng tham gia vào phương án sử dụng vốn.

Vốn đối ứng có thể bằng tiền, giá trị tài sản.

Đối với cá nhân vay vốn đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh, giá trị vốn đối ứng có thể tính cả chi phí nhân công khi khách hàng trực tiếp tham gia phương án, dự án.

Yếu tố nào sau đây không có mặt trên thẻ phi vật lý của Agribank?

Tên thương hiệu và/hoặc Logo của Agribank.

quiz 8

Authored by nhìn j

Professional Development

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

Content View
Student View

51 questions

Show all answers

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 1 pt

Theo Quy trình 3110/QTr-NHNo-TTKH ngày 14/12/2023, đối với mục đích chuyển tiền cho Người hưởng thừa kế ở nước ngoài, nhận định nào sau đây là đúng?

Người để lại di sản thừa kế đã chết, hồ sơ chuyển tiền có bao gồm Giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế

Người để lại di sản thừa kế còn sống

Không xem xét đến tình trạng của Người để lại di sản thừa kế

Di chúc phải được lập ở ngân hàng

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 1 pt

Theo Quy trình 3110/QTr-NHNo-TTKH ngày 14/12/2023, đối với mục đích chuyển tiền trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài, nhận định nào sau đây là đúng?

Người hưởng trợ cấp có thể nhận trợ cấp thông qua Người đại diện theo pháp luật ở nước ngoài

Người hưởng trợ cấp phải nằm ngoài độ tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động

Việc mua, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài cho mục đích trợ cấp thân nhân không áp dụng đối với trường hợp thân nhân đang học tập, chữa bệnh, công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài

Đáp án 1,3 đều đúng

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 1 pt

Theo Quy trình 3110/QTr-NHNo-TTKH ngày 14/12/2023, Giấy tờ nào sau đây được xem là Giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số tiền chuyển đối với chuyển tiền cho mục đích định cư ở nước ngoài?

Giấy tờ vay nợ viết tay có bên cho vay là người đi định cư và bên đi vay là đồng nghiệp của người đi định cư

Hợp đồng chuyển nhượng/mua bán tài sản (động sản và bất động sản) được công chứng có bên chuyển nhượng/bán là người đi định cư. Tài sản được chuyển nhượng/mua bán phải hình thành trước thời điểm được phép định cư

Hợp đồng chuyển nhượng/mua bán tài sản (động sản và bất động sản) viết tay có bên chuyển nhượng/bán là Người đi định cư

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 1 pt

Theo Quy trình 3110/QTr-NHNo-TTKH ngày 14/12/2023, hạn mức chuyển tiền cho mục đích định cư được xác định là:

Mức ngoại tệ tối đa cá nhân được phép mang qua cửa khẩu quốc tế mà không phải khai báo hải quan

Mức ngoại tệ tối thiểu cá nhân được phép mang qua cửa khẩu quốc tế mà phải khai báo hải quan

Theo đề nghị của khách hàng và phù hợp với Giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số tiền chuyển

Mức thu nhập bình quân đầu người theo giá hiện hành của quốc gia nơi khách hàng định cư

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 1 pt

Theo Quy trình 3110/QTr-NHNo-TTKH ngày 14/12/2023, mục đích chuyển tiền định cư nước ngoài áp dụng cho đối tượng khách hàng nào sau đây?

Khách hàng là người cư trú và có quốc tịch Việt Nam

Khách hàng là người không cư trú

Khách hàng là người nước ngoài

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 1 pt

Theo Quy trình 3110/QTr-NHNo-TTKH ngày 14/12/2023, người chuyển tiền tại Việt Nam có thể chuyển chi phí học tập của du học sinh cho người hưởng là những đối tượng nào?

Du học sinh/người đại diện theo pháp luật ở nước ngoài của du học sinh

Cơ sở đào tạo nước ngoài

Cơ sở cung cấp dịch vụ liên quan đến học tập ở nước ngoài

Tất cả các đáp án trên đều đúng

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 1 pt

Theo Quy trình 3110/QTr-NHNo-TTKH ngày 14/12/2023, người chuyển tiền trong giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài để nộp học phí là những đối tượng nào?

Du học sinh/Người đại diện theo pháp luật của du học sinh

Thân nhân của du học sinh/Người đại diện theo pháp luật của thân nhân du học sinh

Người được du học sinh/thân nhân của du học sinh ủy quyền

Tất cả các đáp án trên đều đúng

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Microsoft

or continue with

Facebook

Apple

Others

By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy

Already have an account?

Similar Resources on Wayground

50 questions

PMP 380 mock questions - Chapter 2 (Process)

Quiz

•

Professional Development

48 questions

cô giáo Na Nanh - 초급2 - 2과 từ vựng

Quiz

•

Professional Development

53 questions

LS | Bài test Kiến thức sản phẩm TOEIC II

Quiz

•

Professional Development

48 questions

NQ Khối SPG

Quiz

•

Professional Development

50 questions

MPPDS JUNI 2025

Quiz

•

Professional Development

48 questions

Maruti Suzuki - Sales Contest Preparation - CCM & QCM

Quiz

•

Professional Development

50 questions

EX 50P CE, L39, TRANSPARENCIA AUT

Quiz

•

Professional Development

53 questions

cô giáo Na Nanh - 초급2- 9과 - 어휘

Quiz

•

Professional Development

Popular Resources on Wayground

21 questions

Continents and Oceans

Quiz

•

6th Grade

20 questions

Parts of Speech

Quiz

•

5th Grade

16 questions

Subject & Predicate

Quiz

•

5th Grade

25 questions

Multiplication Facts

Quiz

•

5th Grade

12 questions

Map Skills

Quiz

•

3rd Grade

22 questions

Continents and Oceans

Quiz

•

5th Grade

15 questions

Rounding Decimals

Quiz

•

5th Grade

20 questions

Brand Labels

Quiz

•

5th - 12th Grade

Discover more resources for Professional Development

10 questions

How to Email your Teacher

Quiz

•

Professional Development

10 questions

How to Email your Teacher

Quiz

•

Professional Development