CTQT

Ông A là người nước ngoài làm việc cho công ty B. Ông đề nghị chuyển tiền cho con đang du học Mỹ từ nguồn lương. Hợp đồng lao động quy định trả lương vào TKTT VND. Ông A cần cung cấp hồ sơ nào:

(i) Hợp đồng lao động

(ii) Giấy tờ tùy thân ông A

(iii)Gi ấy khai sinh con ông A, hộ chiếu, Visa/F1 thể hiện con ông đang học tại Mỹ

(iv)Gi ấy cam kết chuyển tiền hợp pháp

(v) B ảng lương/chấm công của công ty

• (i), (ii), (iii)

• (i), (ii), (iv), (v)

• (i), (ii), (v)

• Tất cả các hồ sơ trên

Điều kiện để một doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa có thể chuyển tiền ra nước ngoài để thanh toán cước phí vận tải trực tiếp cho hãng vận tải là:

• a.Hợp đồng ngoại thương giá CFR hoặc CIF hoặc CIP hoặc CPT

• b.Hợp đồng ngoại thương giá EXW hoặc FOB hoặc FCA hoặc FAS

• c.Hợp đồng ngoại thương giá DAS hoặc DEQ hoặc DDU hoặc DDP

• a và c

GDV xử lý như thế nào trong trường hợp Lệnh chuyển tiền có số tiền 100,000 USD, tổng số tiền hàng trên hóa đơn và hợp đồng giá FOB là 100,000 USD nhưng tổng số tiền hàng trên TKHQ khai giá CIF là 105,000USD?

• Từ chối thực hiện giao dịch

• Yêu cầu khách hàng thực hiện thủ tục sửa đổi tờ khai hải quan

• Yêu cầu khách hàng có văn bản giải trình sự khác biệt

• Thực hiện giao dịch như bình thường

Khách hàng A có nhu cầu chuyển tiền mục đích định cư sau khi đã được cấp thẻ định cư vĩnh viễn ở Canada. Khách hàng được phép:

• Chuyển tiền vào tài khoản của chính mình mở tại ngân hàng ở Canada

• Chuyển tiền vào tài khoản mở tại ngân hàng ở Mỹ của con gái do con gái đang làm việc ở Mỹ.

• Chuyển tiền vào tài khoản mở tại ngân hàng ở Mỹ của chồng (là người quốc tịch Canada)

• Tất cả

Trong phương thức kinh doanh chuyển khẩu, hàng hóa được:

• Vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu không qua cửa khẩu Việt Nam.

• Vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu có qua cửa khẩu Việt Nam, nhưng không làm thủ tục nhập khẩu vào và xuất khẩu ra khỏi Việt Nam

• Vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu có qua cửa khẩu Việt Nam, nhưng đưa vào kho ngoại quan và không làm thủ tục nhập khẩu vào và xuất khẩu ra khỏi Việt Nam

• Tất cả

Kết quả tra cứu điện CTQT đi tại màn hình vấn tin điện trên chương trình SWIFT EDITOR có trạng thái là ACCC. Ý nghĩa của trạng thái này là:

• GD đang được xử lý, đã chuyển tiếp điện tới NH gpi, sẽ không có cập nhật trạng thái tiếp theo từ BIDV (ACSP/G000)

• GD đang được xử lý, người hưởng có thể chưa được ghi có, sẽ có các cập nhật trạng thái tiếp theo (ACSP/G002)

• GD bị từ chối trước khi người hưởng được ghi có, trạng thái cuối cùng (RJCT/Mã lý do)

• Người hưởng đã được ghi có, trạng thái cuối cùng (ACCC)

Khách hàng ký hợp đồng nhập khẩu hàng hóa với Cty X (người bán). Điều khoản thanh toán trong hợp đồng quy định rõ ràng thanh toán cho người hưởng là Cty Y (nhà sản xuất của lô hàng). Khi chuyển tiền thanh toán cho hợp đồng, khách hàng cung cấp hóa đơn do Cty Y phát hành. GDV hướng dẫn khách hàng như thế nào?

• Chấp nhận hóa đơn do Cty Y phát hành vì nội dung thanh toán trong hợp đồng đã nêu rõ cty Y là nhà sản xuất và là người thụ hưởng

• Chấp nhận hóa đơn do Cty Y phát hành và hướng dẫn khách hàng cung cấp chứng từ chứng minh mối quan hệ giữa cty X và Cty Y

• Yêu cầu khách hàng cung cấp hóa đơn do người bán (Cty X) phát hành

• Yêu cầu khách hàng cung cấp hóa đơn do người bán (Cty X) phát hành và chứng từ chứng minh mối quan hệ giữa cty X và Cty Y

Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa phải cung cấp những chứng từ nào sau đây khi hợp đồng quy định chuyển tiền sau khi có biên bản nghiệm thu lắp đặt chạy thử?

• - Hợp đồng ngoại thương

  - TKHQ nhập khẩu đã được thông quan

  - Hóa đơn thương mại

• - Hợp đồng ngoại thương

  - Biên bản nghiệm thu lắp đặt chạy thử

• - Hợp đồng ngoại thương

  - Hóa đơn thương mại

  - Biên bản nghiệm thu lắp đặt chạy thử

• - Hợp đồng ngoại thương

  - TKHQ nhập khẩu đã được thông quan

  - Hóa đơn thương mại

  - Biên bản nghiệm thu lắp đặt chạy thử

Ông A là công dân Việt Nam đã định cư 10 năm ở Canada nhưng chưa có quốc tịch Canada. Trong thời gian về Việt Nam thăm gia đình theo Giấy miễn thị thực có thời hạn 6 tháng, ông A đề nghị chuyển 10.000 CAD trợ cấp cho con trai ở nước ngoài. Biết rằng GDP ở Canada là 54.000USD/năm, chi nhánh thực hiện:

• Thực hiện giao dịch chuyển USD 10.000 theo yêu cầu của khách hàng

• Hướng dẫn khách hàng cung cấp chứng từ chứng minh mức trợ cấp USD

  10.000 cần thiết của con

  trai

• Từ chối do ông A không đủ điều kiện là người cư trú để có thể chuyển tiền cho mục đích trợ cấp thân nhân

  ở nước ngoài

• Không đáp án nào đúng

Trong giao dịch chuyển thu nhập hợp pháp về nước của cá nhân người nước ngoài từ nguồn tiền được cho tặng, người cho tặng và người được cho tặng phải có quan hệ như thế nào

• - Người cho tặng là Người cư trú và

  - Người cho tặng là bố mẹ đẻ, vợ chồng, con đẻ, anh/chị/em ruột của cá

  nhân Người nước ngoài

• - Người cho tặng là Người cư trú hoặc không cư trú và

  - Người cho tặng là bố mẹ đẻ, vợ chồng, con đẻ, anh/chị/em ruột của cá nhân Người nước

  ngoài

• - Người cho tặng là Người cư trú và

  - Người cho tặng là bố mẹ đẻ, bố mẹ nuôi, vợ chồng, con đẻ, con nuôi, anh/chị/em ruột của cá

  nhân Người nước ngoài

• - Người cho tặng là Người cư trú hoặc không cư trú và

  - Người cho tặng là bố mẹ đẻ, bố mẹ nuôi, vợ chồng, con đẻ, con nuôi, anh/chị/em ruột của cá

  nhân Người nước ngoài