QUIZ AMLA TH REMBAU

Apakah yang dimaksudkan dengan AML/CFT/CPF?

• Anti-Money Laundering, Countering Financing of Terrorism, and

  Countering Profit Financing

• Anti-Money Laundering, Countering Financing of Terrorism, and

  Countering Precaution Financing

• Anti-Money Laundering, Countering Financing of Terrorism, and

  Countering Proliferation Financing

• Anti-Money Laundering, Countering Financing of Terrorism, and

  Countering Profitability Financing

Siapakah Ketua Pematuhan TH yang terkini?

• Karimah bt. Mohamad Salleh

• Sofina bt. Mohamad Munir

• Adibb b. Fadzil

• Badrulmunir bin Hisham

Apakah denda yang akan dikenakan jika maklumat STR diketahui oleh pendeposit (tipping off)?

• Denda tidak melebihi RM3juta atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya (Seksyen 14A dan 35, AMLATFPUAA 2001).

• Denda tidak melebihi RM2juta atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya (Seksyen 14A dan 35, AMLATFPUAA 2001)2

• Denda tidak melebihi RM1juta atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya (Seksyen 14A dan 35, AMLATFPUAA 2001).

• Denda tidak melebihi RM3.5juta atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya (Seksyen 14A dan 35, AMLATFPUAA 2001)

Apakah contoh kesalahan dalam peringkat integrasi?

• Memindahkan dana haram ke akaun di luar pesisiran (offshore)

• mendepositkan terus keuntungan yang diperoleh dari sumber haram ke dalam akaun simpanan di institusi kewangan

• Melaksanakan beberapa pindahan ke dalam akaun yang sama atau akaun yang berbeza

• Membeli barang mewah (seperti hartanah dan kenderaan) sebagai sebahagian daripada gaya hidup mewah atau bagi tujuan menjual semula untuk mendapatkan keuntungan

Antara kumpulan pengganas yang disenaraikan oleh United Nation adalah The Tamil Tigers, JI, Niger Delta. Adakah benar?

• Benar

• Tidak Benar

Bilakah bermulanya Enhanced Watchlist Engine (EWE)?

• 17 Januari 2025

• 17 Februari 2025

• 7 Januari 2025

• 7 Februari 2025

Adakah Sanction dibenarkan buka akaun?

• Dibenarkan dengan kelulusan Ketua BOPC

• Tidak dibenarkan

• Dibenarkan dengan kelulusan MANCO

• Dibenarkan dengan kelulusan Pegawai Pematuhan TH

Enjin saringan nama baharu diperkenalkan menggunakan tiga kategori hasil bagi menggantikan kaedah konvensional (peratusan). Apakah tiga kategori hasil itu?

Keperluan kepada pematuhan PEPs ini adalah termasuk anggota keluarga dan sekutu rapat bagi semua jenis PEPs samada biologikal atau tidak biologikal. Adakah isteri bagi sesorang PEPS dikira biologikal atau tidak biologikal?

• Biologikal

• Tidak Biologikal

KYC adalah

• Know your company

• Know your customer

• Know your companion

• Know your committee