1001-1100
Authored by Quỳnh Thị
English
Professional Development
Used 4+ times
AI Actions
Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...
Content View
Student View
100 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
5 sec • 1 pt
Một số nhu cầu vốn Ngân hàng Nhà nước quy định mức lãi suất cho vay tối đa khi khách hàng được Agribank đánh giá là có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh áp dụng đối với:
A. Vay vốn ngắn hạn.
B. Vay vốn trung hạn.
C. Vay vốn dài hạn.
D. Tất cả A, B và C đều đúng.
Answer explanation
Jupiter is a gas giant made primarily of hydrogen and helium. Unlike terrestrial planets that have solid surfaces, gas giants like Jupiter don't have a well-defined solid surface, allowing them to accumulate more mass in a gaseous form. This composition has allowed Jupiter to grow significantly larger than planets with solid surfaces.
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
5 sec • 1 pt
Một tài sản chỉ có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ nếu tài sản đó có giá trị lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ mà nó bảo đảm.
A. Nhận định trên là sai.
B. Nhận định trên là đúng.
C. Chưa có quy định pháp luật quy định về vấn đề này.
D. Một tài sản không thể dùng để bảo đảm nhiều nghĩa vụ.
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
5 sec • 1 pt
Một trong các biện pháp áp dụng tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng là
Tần suất liên hệ với khách hàng
Tần suất cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng
Tần suất giao dịch của khách hàng tại ngân hàng
Cập nhật thông tin về thu nhập của khách hàng
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
5 sec • 1 pt
Một trong các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi "Không báo cáo việc thực hiện phong tỏa tài khoản, niêm phong, tạm giữ tài sản khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền" là
Buộc phải gửi lại báo cáo đầy đủ, chính xác đối với hành vi vi phạm quy định .
Buộc phải rà soát lại quy trình báo cáo của đối tượng báo cáo
Buộc phải thực hiện ngay việc đính chính thông tin sai lệch
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
5 sec • 1 pt
Một trong các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi "Không thực hiện đánh giá, không cập nhật kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền"?
Buộc phải gửi lại báo cáo đầy đủ, chính xác đối với hành vi vi phạm quy định .
Buộc thực hiện quy định về đánh giá rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền đối với hành vi vi phạm quy định
Buộc phải thực hiện ngay việc đính chính thông tin sai lệch
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
5 sec • 1 pt
Một trong các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi cung cấp thông tin sai lệch hoặc không đúng quy định của Luật Phòng, chông rửa tiền mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự là gì?
Buộc thực hiện ngay việc đính chính thông tin sai lệch đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này.
Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định.
Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Tất cả đáp án trên đều đúng
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
5 sec • 1 pt
Một trong các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi không bảo đảm bí mật thông tin, tài liệu báo cáo theo quy định tại Điều 29 Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Phòng, chống khủng bố
Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Buộc ban hành quy định nội bộ theo đúng quy định pháp luật hoặc hủy bỏ ngay quy định nội bộ có nội dung không đúng quy định pháp luật
Buộc giám sát đặc biệt đối với hành vi, giao dịch vi phạm
Yêu cầu phải gửi lại báo cáo đầy đủ, chính xác đối với hành vi vi phạm
Access all questions and much more by creating a free account
Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
Continue with Google
Continue with Email
Continue with Microsoft
or continue with
%20(1).png)
Apple
Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?
