Cuestionario de LD/FT

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10 questions

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1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 10 pts

¿Es la provisión o recolección de fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, para cometer cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves con el fin de intimidar a una población o presionar a un gobierno u organización internacional?

Desobediencia civil

Financiamiento del Terrorismo

Activismo político
Protesta pacífica

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 10 pts

¿Es un conjunto de operaciones, realizadas por una persona natural o jurídica, tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos?

Fraude fiscal
Evasión de impuestos
Financiamiento del terrorismo

Lavado de dinero u Otros Activos

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 10 pts

¿Cuáles son los riesgos asociados al Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento al terrorismo?

Riesgo Reputacional

Riesgo Legal

Riesgo de Operativo

Todas las anteriores

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 10 pts

¿Esta etapa consiste en introducir dentro del sistema financiero grandes cantidades de dinero en efectivo proveniente de actividades ilícitas?

Reinversión
Colocación
Lavado de dinero
Integración

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 10 pts

¿Etapa es el proceso mediante el cual se lleva a cabo el encubrimiento de la verdadera fuente del dinero y activos de procedencia ilícita?

Financiamiento de terrorismo
Tráfico de drogas

Estratificación

Evasión fiscal

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 10 pts

.¿Etapa mediante la cual el dinero vuelve a circular en la economía de un país, puesto que da la impresión de que se obtuvo legalmente?

Integración

Ahorro nacional
Inversión extranjera
Gasto público

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 10 pts

¿Es la clasificación y descripción de las técnicas y métodos utilizados por una persona u organización criminal para colocar, estratificar e integrar los recursos ilícitos en el sistema financiero, con la finalidad de darle apariencia de legalidad?

Tráfico de drogas
Fraude financiero

Tipologías

Extorsión

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