En los campos de Departamento y Ciudad de expedición de una cédula expedida en un consulado en el exterior (Venezuela) que se debe diligenciar:

El porcentaje % de participación se diligencia para el perfil de cliente:

El cliente que recibe ingresos correspondientes a la compra y venta de activos (inmuebles, etc.) se perfila como

Clientes que tengan participación como socios de empresas que están enmarcadas dentro de la política Ltda. SCA, SCS, SAS deben perfilarse como...

Cuando los ingresos provienen de la compra, venta de inmuebles o de los rendimientos generados por inversiones estos ingresos se diligencia en:

Cuando los ingresos provienen de la compra, venta de inmuebles o de rendimientos en descripción de otros ingresos se marca en:

Si los pasivos del cliente son mayores a sus activos, en el formulario que diligencie el cliente debe colocarse en patrimonio:

Si el nivel de estudio académico del cliente es tecnólogo en ciencias económicas Auxiliar contable que profesión se marca en el formulario:

Para el campo de "Lugar" en la sección de entrevista se debe diligenciar:

Si el cliente es empleado en el formulario de vinculación en el espacio teléfono de oficina se puede colocar el número:

Se diligencia ingresos mensuales en el espacio OTROS INGRESOS cuando el cliente rentista recibe dinero por:

El código Ciiu 6810 “Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados” se perfila como:

Cuando No se diligencia el espacio “descripción otros ingresos, cuando el cliente recibe ingresos por:

El Cliente que haya nacido en un país diferente a Colombia (Venezuela) y tenga Cédula de Ciudadanía Colombiana, su país de nacionalidad será

La condición de PEP se pierde aunque el cliente ya no esté ejerciendo el cargo o posición que motivó el tratamiento de PEP – Políticamente Expuestos

Todo PEP o familiar/allegado de PEP se debe tratar como cliente AHR, diligenciar el Formato RAW y escalar a la EDDU.

La dirección del lugar de trabajo de un empleado que tenga contratación a través de una empresa temporal, corresponde a la empresa, ubicación/oficina/ de la:

Para Independientes que son prestadores de servicios a una Persona Natural en el campo "relación con la empresa" se marca la opción:

Para Independientes que son prestadores de servicios a una empresa en el campo "relación con la empresa" se marca la opción:

Profesión que ejerce:

Si el cliente presta sus servicios a personas naturales se debe diligenciar y perfilar :

• Actividad: Independiente.

• Tipo de Independiente: Servicios.

• Actividad Económica de la Empresa: Servicios.

• Cargo/ocupación: profesión del cliente.

Y en la información laboral la información del titular.

En el campo Comisiones: Hace referencia a los casos en los cuales el cliente reciba bonificaciones o similares relacionadas con su actividad principal. (Ej. Ventas por catálogo, trabajos por comisión como ventas, bonificaciones por cumplimiento de metas, freelance en ventas.

Al cliente Venezolano demanda realizar gestión como cliente de Alto riesgo porque:

Diligenciar formato RAW y enviarla junto con los soportes de actividad al buzón del Programa EDDU (eddu@colpatria.com), centralizada en Bogotá, para revisión y aprobación del diligenciamiento del formato. Aplica para

Que significa KYC