WorksheetsOpeVEN_3
Total questions: 6
Worksheet time: 3mins
Las operaciones de 5,000 USD o más son...
Operaciones relevantes
Operaciones inusuales
Operaciones internas preocupantes
Las operaciones que no concuerdan con los antecedentes y el perfil transaccional de un Usuario, sin que exista una causa razonable son...
Operaciones relevantes
Operaciones inusuales
Operaciones internas preocupantes
Las actividades realizadas por cualquier empleado o funcionario del Centro Cambiario, que vayan en contra o evadan la Ley son...
Operaciones relevantes
Operaciones inusuales
Operaciones internas preocupantes
¿Qué reporte se debe enviar cuando se supenda la identificación de un Usuario?
Reporte de operaciones relevantes
Reporte de montos totales
Reporte de operaciones internas preocupantes
Reporte de 24 Horas
¿Cuál de los siguientes casos NO es motivo para enviar Reporte de 24 Horas?
Identificar al Usuario en la Lista de Personas Bloqueadas
Suspensión de la identificación del Usuario
Usuario que cambia 10,000 USD
Los países considerados de riesgo en materia de PLD/FT se encuentran en...
Personas políticamente expuestas
Lista de Personas Bloqueadas
Lista negra
