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WorksheetsWASTE MONEY
Total questions: 20
Worksheet time: 3mins
DEFINICION DE LFPIORPI
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
Con las actividades__________________ puede entrar de manera mas sencilla e ilegal
Financieras
Ilicita
Vulnerables
A quien se le debe mandar los avisos
Bancos
SAT
SHCP
La entidad colegiala esta compuesta por
Personas Fisicas
Personas Morales
Entidades Publicas
La secretaria de hacienda para las visitas espontaneas necesita llevar documentos para verificar los ingresos
SI
NO
A partir de cuanto tiempo la unidad de inteligencia financiera ya no puede hacer nada ante hechos ilicitos
5 MESES
3 AÑOS
5 AÑOS
La secretaria de hacienda debe reportar las actividades vulnerables
SAT
Ministerio Publico
Banco de Mexico
QUE ES LA UIF
Unidad De Informacion Financiera
Unidad De Inteligencia Financiera
Unidad Materia Federal
Unidad de Integracion Fiscal
la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos que realicen organismos descentralizados conforme a las disposiciones legales aplicables son parte de....
Actividades Comerciales
Actividades Ilicitas
Actividades Vulnerables
Actividades ilegales
Quienes realicen Actividades Vulnerables deberán designar ante la Secretaría a un representante encargado del cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Ley
Persona Moral
Usuarios
Persona Juridica
Empresas
ETAPAS DE LEY DE LAVADO DE DINERO
Colocación, Estratificacion, Integracion
Revision, Colocacion, Purificacion
Estratificacion, Colocacion , Integracion
Purificacion, Integracion, Colocacion
MONTO MINIMO AUTORIZADO PARA PODER PAGAR JOYAS SEGUN LA LEY DE LAVADO DE DINERO
$60,769.45
$24,534.25
$181,930.90
$36,612.65
brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificación en los términos de la LFPIORPI, son parte de...
AVISOS
DEMANDA
IDENTIFACION
COLOCACION
Es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales
ACTOS ILEGALES
LAVADO DE DINERO
ACTIVIDADES VULNERABLES
ROBOS
Es una actividad ilegal mediante la cual los criminales se apropian indebidamente de la información de una persona para cometer un delito, normalmente un fraude.
Robo de identidad
Manipulacion Falsa
Robo de Datos
Infiltracion
Actividades comunes en las que los clientes de alto riesgo están involucrados:
Abarroterias
Venta de Ropa Nueva y Calzado
Renta de Apartamentos
Prestamistas
Es una situación inusual o atipica
Anda bien vestido
Vivir en el centro de la ciudad
Se niega a dar información
Su madre se dedica a venta de bebidas alcoholicas.
¿Que hacer cuando se detecta una operación sospechosa?
Notificar al Jefe de Agencia
Notificar al Oficial de Riesgos
Notificar al Oficial de Cumplimiento
Ninguna es correcta
Puede facilitar la utilización o circulación de recursos que provengan de actividades ilícitas
Cliente
Usuario
Beneficiario de Remesa
Cliente de Alto Riesgo
Moneda virtual usualmente utilizada por los delincuentes
US Dolar
CAD Dolar
Bitcoin
Euros
