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WorksheetsOAD Casinos: Dichiarazioni della CFCG
Total questions: 15
Worksheet time: 8mins
La casa da gioco verifica la suddivisione delle categorie di rischio ogni anno.
Giusto
Sbagliato
La casa da gioco designa una o più persone qualificate che controllano l’osservanza degli obblighi di diligenza e svolgono verifiche all’interno della casa da gioco.
Giusto
Sbagliato
La casa da gioco garantisce che i dipendenti ricevano una formazione di base quando prendono servizio e che partecipino regolarmente, almeno ogni sei mesi, a corsi di perfezionamento sulla lotta al riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo, aspetti essenziali per la loro funzione.
Sbagliato
Giusto
La casa da gioco rifiuta l’apertura di una relazione d’affari o ne interrompe una già in corso se non riesce a verificare la solvibilità del giocatore.
Sbagliato
Giusto
La dichiarazione sulla persona fisica avente diritto economico può essere firmata o confermata verbalmente dal giocatore.
Sbagliato
Giusto
La casa da gioco che intende interrompere la relazione d’affari può consentire il ritiro di ingenti valori patrimoniali da parte del giocatore solo in una forma che permetta all’OAD Case da gioco di seguirne le tracce.
Sbagliato
Giusto
Una relazione d’affari è considerata continua se la casa da gioco ha svolto almeno un chiarimento particolare sul giocatore.
Sbagliato
Giusto
Il versamento in un’unica soluzione di CHF 30 000 e oltre costituisce in ogni caso una transazione a rischio elevato.
Giusto
Sbagliato
La transazione che ha fatto scattare l’identificazione è registrata sotto il nome del giocatore.
Giusto
Sbagliato
Nel caso dei giochi terrestri la casa da gioco registra a nome del giocatore ogni operazione di cambio a partire da CHF 4000.
Giusto
Sbagliato
La casa da gioco non può interrompere una relazione d’affari se ha effettuato una comunicazione per sospetto riciclaggio di denaro.
Giusto
Sbagliato
Tra i criteri per valutare le transazioni a rischio si annovera, tra l’altro, l’ammontare dei valori patrimoniali versati dal giocatore.
Giusto
Sbagliato
La casa da gioco registra sotto il nome del giocatore i versamenti ottenuti ai giochi in denaro automatici che, in una o più transazioni effettuate nella stessa giornata, raggiungono o superano CHF 15 000.
Giusto
Sbagliato
La prova dell’identità del giocatore può essere fornita, tra l’altro, mediante un’identificazione video oppure online.
Giusto
Sbagliato
La casa da gioco emana direttive interne per la lotta contro il riciclaggio di denaro e la corruzione.
Sbagliato
Giusto
