NEW
Font size
WorksheetsPost - Test KYC & Data Privacy
Total questions: 8
Worksheet time: 4mins
Berikut persyaratan data minimum untuk Customer Due Diligence (CDD) untuk Nasabah Korporasi adalah?
Formulir SPPA / SPPAK, Kartu Identitas KTP (WNI) dan KITAS (WNA)
SPPA / SPPAK,ID PIC Asuransi, Nama Lembaga Pemerintah dan Alamat Domisili
SPPA / SPPAK, TDP/NIB, SIUP, NPWP Perusahaan, SKDP, ID PIC
KK, Buku Rekening, Buku Nikah, SKKB
Berikut adalah tipe usaha yang berisiko bisnis tinggi (High Risk Business) kecuali?
Money Changer
Dealer Mobil
Pedagang Perhiasan
Warung Baso Aci
Jika Retno Marsudi ingin jadi salah satu nasabah MAGI,maka dapat digolongkan sebagai?
High Risk Business
High Risk Company
Low Risk Customer
High Risk Customer
Apa yang harus Igam lakukan Jika mengetahui adanya transaksi keuangan mencurigakan yang menyimpang dengan profil, karakteristik dan pola transaksi yang dilakukan oleh Nasabah ?
Lapor Pak RW
Diemin aja
Lapor kepada AML Officer
Mendukung Nasabah
Apa yang dimaksud dengan Data Pribadi?
Setiap data yang sendiri atau dikombinasikan dengan informasi lain dapat mengidentifikasi individu
Informasi yang tersimpan di server Perusahaan
Seluruh informasi karyawan Perusahaan
Data rahasia yang tidak boleh diketahui oleh siapapun kecuali pemilik data
Data pribadi merupakan informasi yang dapat secara langsung atau tidak langsung mengidentifikasikan individu. Manakah yang salah dari pernyataan dibawah:
Nama lengkap
Alamat IP/Email
Nomor telepon
Data hobi
Perusahaan wajib memastikan kepatuhan terhadap prinsip penanganan dan pengunaan Data Pribadi. Manakah yang salah dari pernyataan dibawah ini?
Setiap pengungkapan data pribadi harus disertai dengan persetujuan pemilik data
Data pribadi tidak boleh disimpan dalam jangka waktu yang lama
Data pribadi hanya bisa diperoleh dengan cara yang sah, adil, dan sesuai dengan persetujuan dari subyek data
Data pribadi harus dikinikan dan dijaga keakuratannya
Seluruh karyawan wajib berperan penting dalam melindungi informasi pribadi dengan metode berikut ini, kecuali:
Pemusnahan dokumen dan memastikan tempat penyimpanan dokumen dikunci setiap waktu
Pembatasan akses terhadap dokumen sesuai dengan konsep klasifikasi data
Pengkinian password computer/laptop sesuai dengan ketentuan Perusahaan
Mengirimkan informasi pribadi kepada alamat email terpercaya tanpa melakukan konfirmasi
