NEW
Font size
S
M
L
XL
Worksheetsغسيل الاموال
Total questions: 5
Worksheet time: 2mins
Name
Class
Date
1.
مجموعة من العمليات المالية التي يجريها حائزي الأموال الغير مشروعة لإعطاء الصفة الشرعية للأموال الناتجة عن نشاطات غير قانونية
a)
الافلاس
b)
غسيل الاموال
c)
الغش التجاري
2.
•تجزئة الاموال و تحويلها محليا و عالميا هي مرحلة .............. في غسيل الاموال
a)
الترقيد و التجميد
b)
التنظيف
c)
الدمج
3.
استثمار الاموال العائدة من تجارة الغير شرعية وبيعها فيما بعد
هي مرحلة .............. في غسيل الاموال
a)
الترقيد و التجميد
b)
التنظيف
c)
الدمج
4.
اثار غسيل الاموال على الصعيد الاقتصادي
a)
•ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية وانخفاض المحلية
b)
• اهتزاز القيم الأخلاقية
c)
•تشويه المناخ الديمقراطي للدولة
5.
طرق مكافحة غسيل الاموال
a)
تطبيق سياسة اعرف عميلك
b)
عدم الايداع في البنوك الاجنبية
c)
المحكمة
Reset
