Font size
WorksheetsAnti Fraud Awareness
Total questions: 15
Worksheet time: 14mins
Berikut ini adalah bentuk sosialisasi Anti Fraud Awarness, kecuali
Training
Poster/E-Poster
Whistleblowing
E-Learning
Terdapat selisih lebih Rp 1.000,-, Eko tidak membukukan selisih lebih tersebut karena menganggap nominal tersebut tergolong kecil. Tindakan eko adalah tindakan yang ...
Benar
Salah
Eko mengetahui bahwa ada selisih lebih Rp 1.000.000,- pada balancing nya, dan ternyata ada nasabah yang complain atas kekurangan pada transaksi tarikannya dengan nominal yang sama, dan meminta di simpankan karena baru akan mengambil uang tersebut esok hari. yang dilakukan Eko seharusnya adalah?
Melaporkan ke Kepala bagian untuk uang nya di simpan oleh Atasan / Petugas, karena nasabah akan datang esok hari.
Menyimpan sendiri uang tersebut untuk di kembalikan esok, karena pemilik sudah diketahui.
Melaporkan ke Atasan, dan Tetap membukukan sebagai selisih lebih, dan akan di tarik kembali saat nasabah nya kembali.
Menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi. namun akan tetap mengembalikan esok hari.
Jenis perbuatan yang tergolong fraud adalah... (jawaban dapat lebih dari 1)
Mengambil selisih lebih uang
Membocorkan Rahasia Bank
Mencuri Aset Kantor
Menjual informasi nasabah
Melakukan transaksi fiktif
Apa alasan anda untuk tidak melakukan Fraud ?
Mana yang tidak termasuk dalam Fraud Triangle ...
Motivation
Rationalization
Opportunity
Action
Mana yang termasuk pelaku internal dalam Fraud di dunia perbankan...
Karyawan
Manajemen
Nasabah
Mitra Bisnis
Mana yang termasuk pelaku eksternal dalam Fraud di dunia perbankan...
Karyawan
Manajemen
Nasabah
Mitra Bisnis
Yang mana bukan merupakan 4 pilar strategi anti fraud ...
Pencegahan
Deteksi
Evaluasi
Rasionalisasi
Bagaimana upaya dalam mengurangi potensi terjadinya fraud ... (jawaban dapat lebih dari 1)
Know Your Employee
Know Your Customer
Surveillance System
Whistleblowing
Bagaimana upaya dalam mengidentifikasi dan menemukan kejadian fraud ... (jawaban dapat lebih dari 1)
Know Your Employee
Investigasi
Surveillance System
Whistleblowing
Pemantauan perubahan gaya hidup karyawan yang drastis seperti :
- Terlibat Perjudian
- Terlibat Obat-obat terlarang
- Menghadapi tekanan ekonomi
merupakan tindakan dalam salah satu pilar anti fraud, yaitu...
Know Your Employee
Whistleblowing
Deteksi kejadian Fraud
Pelaporan
Pengawas Internal Cabang akan melakukan sidak kepada petugas operasional di cabang agar meningkatkan kewaspadaan karyawan dalam melaksanakan tugasnya.
Hal tersebut merupakan salah satu penerapan dari 4 Pilar Anti Fraud, yaitu ...
Surprise Audit
Evaluasi
Know Your Employee
Tindak Lanjut
Sejalan dengan visi BCA untuk menjadi bank pilihnan utama andalan masyarakat, yang berperan sebagai pilar penting perekonomian indonesia, manajemen berkomitmen untuk menerapkan kebijakan ...... terhadap fraud
High Tolerance
Low Tolerance
Zero Tolerance
Sarana pelaporan Whistleblowing system yakni ... (jawaban dapat lebih dari 1)
Email ke bcabersih@bca.co.id
via SMS ke 0818-0818-1909
Tag di instagram untuk pelaku Fraud dan mention @bcabersih
melaporkan pada morning.bca.co.id/antifraud/laporWBS
