NEW
Font size
WorksheetsKuis APU/PPT
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan harta kekayaan termasuk:
Money laundrying
Money Game
Money Back
Salah semua
Tujuan money laundrying adalah untuk
Menyamarkan asal usul harta
Menghindari tuntutan hukum
Meningkatkan keuntungan
Benar semua
Menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam system keuangan (financial system) atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) adalah
Layering
Placement
Integrating
Kliring
Mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil ditempatkan pada bank ke penyedia jasa keuangan yang lain adalah
Layering
Placement
Integrating
Kliring
Perbankan yang memberikan pajak rendah dan menerapkan standar yang ketat terkait informasi Nasabah disebut
Onshore Bank
Offshore Bank
Foreign Bank
Rural Bank
Segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan / atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme adalah
Tindak Pidana Terorisme
Tindak Pidana Perbankan
Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
Tidak Pidana Pencucian Uang
Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah pada penerapan APU PPT termasuk kategori pilar:
Pemberantasan
Penyelidikan
Penelusuran
Pencegahan
Melakukan identifikasi kejahatan asal, investigasi, penuntutan dan hukuman termasuk kategori pilar
Pemberantasan
Penyelidikan
Penelusuran
Pencegahan
Penerapan prinsip APU PPT pada BPRS bukan dimaksudkan untuk :
Memahami risiko
Tindakan pencegahan
Tindakan Pemberantasan
Mengidentifikasi dan menilai risiko
Penerapan APU PPT pada BPRS agar terhindar dari :
Risiko Reputasi
Risiko Hukum
Risiko Operasional
Risiko Strategis
