حصول جميع عملاء المصرف من فئات المجتمع كالفئات الضعيفة واصجاب الرواتب المنخفضة واصحاب الاعمال الصغيرة والمتوسطة و.... على الخدمات والمنتجات المالية التى يحتاجوها بكلفة معقولة وبطريقة شفافة وعادلة هو

فى حالة وجود شكوى لعميل المصرف يجب على المصرف التواصل مع الشاكى واحاطته خلال اسبوع من تاريخ استلامها وفى حالة عدم انهائها خلال هذه الفترة علية احا\طته فى موعد اقصاه

يبنبغى على المصرف اجراء صيانة دورية لكافة اجهزة الصراف الالى والتحقق من جاهزيتها زيفضل استبدالها بعد مضى اكثر من

مجموعة من المعايير والضوابط الاخلاقية التى تجكم سلوك الافراد خلال ممارستهم اعمالهم هى

قد تضطر البنوك الى خرق السرية فى الحالات التالية

اى مما يلى يعد مثال على اجراء التنفيذ المتاح للمراقب

لا يتعلق الاحتيال بالمنافع النقدية فقط فقد تكون المنافع المكتسبة عن طريق الاحتيال على شكل

انتشار الفساد واستغلال النفوذ والاضرار بسمعه الدولة اما الهيئات الدولية وتوجية الاموال نحو تمويل الارهاب هى من الاثار

ارتكاب اى فعل او الشروع فيه بقصد من ورائه اخفاء او تمويه اصل حقيقة اموال مكتسبة خلافا للشرع او النظام وجعلها تبدو وكانها مشروعة المصدر يعد