Font size
WorksheetsBS2021 Test 12
Total questions: 10
Worksheet time: 6mins
НБУ здійснює державне регулювання діяльності банків у таких формах:
індикативне та економічне регулювання
адміністративне та індикативне регулювання
банківське та державне регулювання
адміністративне та економічне регулювання
Норматив поточної ліквідності встановлюється для
забезпечення своєчасного виконання своїх зобов'язань
визначення збалансованості строків і сум ліквідних активів та зобов'язань банку
контролю за здатністю банку виконувати прийняті короткострокові зобов'язання
усі відповіді правильні
Система рейтингів, при використанні якої вираховують індекс кожного з оціночних показників фінансового стану банку має назву
номерна
індексна
бальна
немає правильної відповіді
Що означає компонент "С" при визначенні рейтингових оцінок за рейтинговою системою "CAMELS"?
чутливість банку до ринкового ризику
достатність капіталу
надходження банку
якість активів банку
Коли під час визначення сукупного рейтингу банку за рейтинговою системою "CAMELS" присвоєно оцінку "4", то це означає, що рейтинг банку
сильний
незадовільний
задовільний
граничний
Що таке не заборонені законом легальні види економічної діяльності, в рамках яких мають місце нефіксоване офіційною статистикою виробництво товарів і послуг, приховування цієї діяльності від податків?
«неформальна економіка»
«фіктивна економіка»
«підпільна економіка»
«неофіційна економіка»
Суб’єктами державного фінансового моніторингу є:
банки
центральні органи виконавчої влади
Національний банк України
фінансові установи
Використання банківських механізмів, ускладнення схем фінансових відносин і руху грошових коштів, внесення готівки в касу підприємства як плати за фіктивні товари, використання кримінальних фінансових посередників – це:
форми легалізації (відмивання) доходів
причини легалізації (відмивання) доходів
способи легалізації коштів та іншого майна, отриманих злочинним шляхом
Основу більшості кримінальних схем легалізації злочинних доходів складають:
операції з коштами та іншим майном
операції щодо повернення вивезених раніше коштів у вигляді інвестиційних або кредитних ресурсів
фіктивні угоди
угоди з цінними паперами, що тягнуть за собою перехід права власності або інших майнових прав на ці цінні папери
Офіційно зареєстрована юридична особа, створена або придбана з метою здійснення заборонених видів діяльності або прикриття незаконної діяльності – це
фіктивне підприємство
нелегальне підприємство
злочинне підприємство
підприємство, яке займається легалізацією (відмиванням) доходів
