WorksheetsBS2021 Test 15
Total questions: 8
Worksheet time: 4mins
Діяльність організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном, по виявленню операцій, що підлягають
обов'язковому контролю, і інших операцій з грошовими коштами або іншим майном, пов'язаних з легалізацією (відмиванням)
доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму , це -
Фінансовий моніторинг
Банківський нагляд
Банківський контроль
Остання редакція Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
2019
2017
2010
Державне регулювання і нагляд у сфері запобігання і протидії стосовно остачальників послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів здійснюватиме
Міністерство фінансів
Міністерство цифрової трансформації України
Національний банк України
Універсальні банківські комплекси, які мобілізують значні обсяги коштів в різних валютах, надають кредити на будь-який термін, здійснюють на міжнародному рівні операції з цінними паперами, застосовують різноманітні форми фінансування виробництва
Міжнародні банки
Транснаціональні банки
міжбанківські об’єднання
Який вид міжбанківських об’єднань дозволяє нарощувати обсяги операцій, концентрувати кредитні ресурси у найприбутковіших операціях, розподіляти ризики між усіма учасниками, що суттєво обмежує можливі втрати кожного з учасників
Банківські холдинги
банківські групи
Консорціумна форма
Однією з ключових ознак фінансової глобалізації є:
інтернаціоналізація національних банківських систем
міжнародна торгівля
збіьшення бар’єрів між країнами
Співвідношення між двома валютами, що є похідними від їхніх курсів відносно третьої валюти (звичайно долара США) -це
Крос-курс
пряме котирування
зворотнє ктирування
Надання та отримання резидентами фінансових кредитів і позик -це
поточні неторговельні операції
поточні торговельні операції
валютні операції, пов’язані з рухом капіталу
