Conversión o transferencia de bienes, a sabiendas de que proceden de algún o algunos de los delitos de narcotráfico o de otros delitos previos, con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a cualquier persona que haya participado en la comisión de tal delito o delitos, a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones.

Es la acción de, directa o indirectamente, aportar o recaudar fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar actividades de individuos u organizaciones terroristas, o para ser utilizados, o pretendan ser utilizados, directa o indirectamente, total o parcialmente, para la comisión, en territorio nacional o en el extranjero

La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito.

Ninguna de las anteriores

Colocación

Captación e integración

Estratificación o enmascaramiento

5 a 15 años de prisión y multa de 1,000 a 5,000 días multa.

5 a 10 años de prisión y multa de 1,000 a 5,000 días multa

15 a 40 años de prisión y multa de 400 a 1,200 días multa.

Cuando sean servidores públicos encargados de prevenir, detectar, denunciar, investigar o juzgar la comisión de delitos o ejecutar las sanciones penales, así como a los exservidores públicos encargados de tales funciones que cometan dicha conducta en los dos años posteriores a su terminación. Además, se les impondrá inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. La inhabilitación comenzará a correr a partir de que se haya cumplido la pena de prisión.

Consejero, administrador, funcionario, empleado, apoderado o prestador de servicios de cualquier persona sujeta al régimen de prevención… o las realice dentro de 2 años siguientes de haberse separado…

Cuando se utiliza a personas menores de dieciocho años o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o que no tiene capacidad para resistirlo.

Terrorismo

Financiamiento al terrorismo

Terrorismo internacional

139 Quater - 15 a 40 años de prisión y multa de 400 a 1,200 días multa.

139 Ter. - 15 a 40 años de prisión y multa de 400 a 1,200 días multa.

139 - 15 a 40 años de prisión y multa de 400 a 1,200 días multa.

100-300

400-1200

200-600

Implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones

Impedir, castigar y sustraer

Recibir reportes de operaciones financieras, analizar las operaciones financieras y económicas y otra información relacionada, diseminar reportes de inteligencia

Ruta de dinero y uso de identidad

Abuso de sindicato para lavar dinero y estructura corporativa simula operaciones para lavar dinero.

Uso de cajas de seguridad y ruta de dinero

Operación inusual

Operación de 24 horas

Operación relevante

400 y 400 bis

139 y 148

71 y 72