WorksheetsSAGRILAFT
Total questions: 10
Worksheet time: 16mins
Operación sospechosa es aquella que después de realizar investigaciones correspondientes, no puede ser razonablemente justificada
FALSO
VERDADERO
¿De quién es la responsabilidad del SAGRILAFT?
Del Oficial de Cumplimiento
Del gerente general
De todos los funcionarios de FINAMIGA
Del auditor interno
Es una operación inusual...
Las operaciones sospechosas
Aquella que no guarda relación con la actividad económica ordinaria o normal
Aquellas que solo pueden realizar los PEPS
Todas las anteriores
Las operaciones inusuales se reportan al director, al coordinador, auditor interno o cualquiera que esté cerca
FALSO
VERDADERO
Las sanciones por el incumplimiento del SAGRILAFT son hasta de...
Solo son sanciones administrativas
Son sanciones de 1 a 1.000 SMMLV
Son hasta de 200 SMMLV
No hay sanciones pecuniarias en SAGRILAFT
¿Qué son los PEPS?
Primeras en entrar, primeras en salir
Las personas públicas y políticamente expuestas
Prestamistas emprendedores protestantes
Ninguna de las anteriores
¿Los delitos conexos al LA/FT están detallados en el artículo 323 del código penal?
FALSO
VERDADERO
La diferencia entre SAGRILAFT y SARLAFT
Las dos se deben reportar al oficial de cumplimiento
No hay diferencia, los dos están diseñados para luchar contra LA/FT
La diferencia es que el Sagrilaft aplica para las empresas pequeñas
La diferencia es que el SAGRILAFT es responsabilidad de toda la entidad
¿A quién debo reportar una operación inusual?
Al auditor interno
Al director de la oficina
Al oficial de cumplimiento
A nadie, las operaciones inusuales no se reportan
¿Cuál de los siguientes grupos son PEPS?
El presidente, director de recursos humanos, los coordinadores de crédito
Futbolistas, alcaldes, presentadores, diputados
Oficial de cumplimiento, gerente, ejecutivos
Todos los anteriores
