WorksheetsBOH dan CS QUIZ
Total questions: 10
Worksheet time: 4mins
Berikut adalah tahapan pencucian uang, kecuali:
Placement
Layering
Opening
Integration
Berapa batasan transaksi nasabah yang harus dilaporkan terkait dengan Transaksi Keuangan Tunai (TKT):
Paling sedikit Rp 5 juta
Paling sedikit Rp 50 juta
Paling sedikit Rp 500 juta
Tidak ada jawaban yang benar
Pelaporan TKT yang disusun oleh kantor cabang, akan disampaikan dan dilaporkan ke :
Bank Indonesia
UKPN
OJK
PPATK
Menurut pemahaman anda, apakah analisa transaksi keuangan tunai ini wajib dilakukan oleh kantor cabang?
Tidak wajib
Harus dipastikan kembali
Wajib
Tergantung penilaian sendiri
NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah dokumen penting untuk nasabah Badan Usaha/Hukum yang berfungsi juga untuk :
Pengganti SIUP
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Angka Pengenal Importir (API)
b benar jika dan hanya jika c benar
Pengecakan data nasabah dengan data dukcapil dilakukan pada:
Setiap pembukaan rekening
Awal nasabah membuka rekening
Pembukaan rekening berikutnya jika nasabah existing dan belum pernah dilakukan pengecekan data nasabah dengan data dukcapil
b benar jika dan hanya jika c benar
Nasabah A memiliki deposito di Bank Index dan akan jatuh tempo pada hari Sabtu. Manakah pernyataan berikut ini yang benar? kecuali,
Pencairan depositonya dapat dilakukan secara otomatis saat jatuh tempo dengan syarat bilyet deposito sudah diterima oleh cabang paling lambat H-1
Nasabah dapat mencairkan deposito tersebut pada H+1 hari kerja berikutnya dan bunga berjalan dibayar full
Hasil pencairan deposito secara otomatis pada saat jatuh tempo dapat ditransfer ke rekening di Bank Lain
CS harus melakukan maintenance distribusi bunga dan pokok apabila nasabah menginginkan pencairannya secara otomatis saat jatuh tempo
Berikut ini adalah ketentuan pada layanan SMS Notif, kecuali :
Mendaftarkan rekening nasabah pada aplikasi NEW CAM
Nasabah akan dibebankan biaya SMS Notif sebesar Rp5.000,- per bulan
Hanya dapat dilakukan pada cabang pemilik rekening
Nasabah mengisi formulir pendaftaran SMS Notif
Secara berturut-turut proses pengaktifan rekening dormant yang benar adalah :
Menandatangani form pengaktifan rekening dormant – transaksi di Teller
Menandatangani form pengaktifan rekening dormant – transaksi melalui eBanking
Menandatangani form pengaktifan rekening dormant – rubah status rekening jadi aktif – transaksi di Teller
Menandatangani form pengaktifan rekening dormant – rubah status rekening jadi aktif – transaksi melalui eBanking
Jika kartu ATM akan diserahkan kepada nasabah di luar kantor Bank Index, maka pernyataan berikut yang benar, kecuali :
Kartu ATM dalam keadaan non aktif, hanya dilakukan link account pada aplikasi NEW CAM
CS hanya dapat menyerahkan kartu ATM tersebut kepada Pejabat Cabang (BM dan BOH)
CS harus melakukan konfirmasi kepada nasabah setelah tanda terima kartu ATM telah diterima
CS dapat menyerahkan kartu ATM tersebut kepada RM
