WorksheetsEVALUACION DE LA CAPACITACION EN PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
Total questions: 10
Worksheet time: 10mins
Las Etapas del Lavado de activos son:
Colocación, Estratificación, Devolución
Colocación, Estratificación, Integración
Colocación, Transformación, inclusión
El Financiamiento del Terrorismo es:
Es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las guerrillas
La captación de dineros ilícitos para ayuda a la compra de armamento
El Financiamiento del Terrorismo es el acto de proporcionar apoyo financiero a terroristas u organizaciones terroristas a fin de permitirles realizar actos de terrorismo.
Las etapas del financiamiento del terrorismo son:
Recaudación, entrega, utilización
Recaudación, Disposición, Financiación
Recaudación Disposición, Utilización
Entre las funciones del Consejo de Administración están:
Aprobar el Manual de Prevención de Lavado de Activos
Nombrar al Oficial de Cumplimiento
Evaluar el cumplimiento del Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento
Entre las funciones del Consejo de Vigilancia están:
Remover de sus cargos al Oficial de Cumplimiento con motivos justificados
Evaluar la gestión del oficial de cumplimiento cada año
Nombrar al Gerente
Entre las funciones del Oficial de Cumplimiento están:
Proponer medidas para sancionar el lavado de activos
Proteger a la entidad de la amenaza de grupos delictivos
Verificar el Cumplimiento de las políticas de debida diligencia
La prevención de lavado de activos en la Cooperativa es responsabilidad de:
El Gerente
El Oficial de Cumplimiento
Todo el personal
Se debe llenar el formulario de licitud de fondos en las transacciones que superan los:
$. 5,000.00
$. 1,000.00
$. 3,000.00
Se debe justificar las transacciones que durante el mes sumen o superen los:
$. 5,000.00
$. 15,000.00
$. 10,000.00
Lavado de activos es:
Es un proceso mediante el cual se pretende ocultar el verdadero origen de los recursos
Es un proceso mediante el cual se transforma el dinero de ilegal a legal
Es la forma de enriquecimiento con dineros de procedencia ya sea ilícito o lícitos
