NEW
Font size
Worksheetspre test apuppt 2021 Danakita investama 1
Total questions: 9
Worksheet time: 5mins
APU PPT adalah ..... ?
Anti Penggelapan Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Anti Penerimaan Uang dan Penggelapan Pendanaan Terorisme
Anti Pencucian Uang dan Pencerahan Pendanaan Terorisme
Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang yang dihasilkan dari suatu tindakan kejahatan, sehingga tampak seolah-olah berasal dari suatu tindakan yang sah adalah ..... ?
PPATK
TPPT
TPPU
TPA-TPU
Secara umum proses pencucian uang dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan, Kecuali ..... ?
Financial Analysis (analisa transaksi keuangan)
Layering (Pelapisan)
Placement (Penempatan)
Integration (Penggabungan)
Transaksi keuangan mencurigakan, adalah ..... ?
Transaksi sesuai dengan profil, karakteristik atau pola kebiasaan transaksi nasabah
Transaksi menggunakan internet Banking
Transaksi di teller bank
Transaksi menyimpang dari profil, karakteristik atau pola kebiasaan transaksi nasabah
Mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan memutarbalikan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya merupakan modus pencucian uang yang dikenal dengan istilah ..... ?
Cuckoo Smurfing
Mingling
U Turn
Smurfing
Faktor - faktor penilaian risiko TPPU yang berbasis risiko yaitu, kecuali .... ?
Profil Nasabah
Penyaluran Kredit
Area Geografis/Wilayah
Produk/Layanan
Dibawah ini merupakan pengertian dari Beneficial Owner, kecuali ..... ?
Orang yang dapat mengendalikan transaksi nasabah
Orang yang menggunakan jasa Bank namun tidak memiliki rekening di Bank
Orang yang memberikan kuasa untuk melakukan transaksi
Orang yang merupakan pemilik sebenarnya dari Dana yang ditempatkan di Bank
Kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Danakita investama untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil Calon Pengguna Jasa, WIC, atau Pengguna Jasa adalah ..... ?
Enhanced Due Dilligence (EDD)
Transaksi Keuangan Danakita
Walk in Customer (WIC)
Customer Due Diligence (CDD)
Urutan jenis profil risiko TPPU untuk nasabah tinggi, sedang dan rendah berdasarkan Sectoral Risk Assessment (SRA) OJK tahun 2019 untuk perbankan adalah ..... ?
Pejabat Lembaga Pemerintahan, Pengurus Parpol, Pegawai Bank
Pejabat Lembaga Pemerintahan, Pegawai Bank, Pegawai dari Yayasan
TNI/Polri, Pegawai Bank, Pelajar/Mahasiswa
Pengurus BUMN, Pegawai Bank, Ibu Rumah Tangga
