NEW
Font size
S
M
L
XL
Worksheetsبنك 211
Total questions: 3
Worksheet time: 2mins
Name
Class
Date
1.
تعتبر هذه المرحلة هي الختامية في غسل الأموال ويترتب عليها إضفاء طابع الشرعية على الأموال، لذلك يطلق عليها "مرحلة التجفيف" ومن خلال هذه المرحلة يتم دمج الأموال المغسولة في الدورة الأقتصادية والنظام المصرفى
a)
كل ماذكر صحيح
b)
مرحلة الايداع
c)
مرحلة التمويه
d)
مرحلة الادماج
2.
اختر الاجابة الخاطئة: من ادوات غسيل الاموال
a)
تكنولوجيا الإنترنت
b)
التأجير العقاري
c)
التجارة المشروعة
d)
القروض
3.
يعرف غسيل الاموال أو ما يطلق عليه مسمّى تبييض الأموال بأنه عملية تحويل كميات كبيرة من الأموال التي تم الحصول عليها بطرق قانونيّة إلى أموال نظيفة وقابلة للتداول في النشاطات العامة
a)
صح
b)
خطأ
Reset
