WorksheetsQUIZZ
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
BERIKUT INI YANG TERMASUK PROFIL NASABAH BERISIKO TINGGI BERDASARKAN IRA TPPU ADALAH...
PELAJAR
PENSIUNAN
PNS
WIRASWASTA
YANG BUKAN TERMASUK POLITICALLY EXPOSED PERSON ADALAH
ANGGOTA DPR
PNS ESELON II-I
POLISI NON PERWIRA
PIMPINAN BUMN
RCEO PALEMBANG & SEMARANG
KEMAS ERWAN & FICKO HARDOWISETO
JONI HARYANTO & DADE DARMAWAN
IMAM HIDAYAT & AL HUDA DJANIS
DEDEN DURACHMAN & FIRMAN DJATNIKA
BERIKUT NEGARA YANG TIDAK DITOLAK ADALAH
SUDAN
SOUTH KOREA
IRAN
NORTH KOREA
BERIKUT INI YANG TIDAK TERMASUK DALAM PARAMETER PENILAIAN IRA ADALAH
PEKERJAAN NASABAH
KEPEMILIKAN RUMAH
PRODUK BANK
NEGARA ASAL
IRA MERUPAKAN KEPANJANGAN DARI
INDIVIDUAL RISK ASESSMENT
INSTITUSI RISK ASESSMENT
INTERNAL RISK ASESSMENT
SEMUA SALAH
DIREKTUR COMPLIANCE & HUMAN CAPITAL BSI
TUNGGADEWI TRIBUANA
TRIBUANA TUNGGADEWI
HERRY GUNARDI
SEMUA SALAH
PRODUK YANG TERMASUK TINGKAT RISIKO TINGGI BERDASARKAN IRA TPPU ADALAH:
GIRO
DEPOSITO
TABUNGAN
CORRESPONDENT BANKING
BERIKUT INI BENTUK NASABAH KORPORASI YANG TERMASUK TINGGI BERDASARKAN IRA TPPT ADALAH
PERSEROAN TERBATAS
PARTAI POLITIK
ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERBENTUK YAYASAN
KOPERASI
UPDATE IRA DILAKUKAN SETIAP:
DUA KALI DALAM SETAHUN
SEKALI DALAM SETAHUN
JIKA TERJADI PERUBAHAN RISIKO
PERMINTAAN DARI REGULATOR
