wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Risk Self Assesment - Money Risk

Total questions: 30

Worksheet time: 8hrs 30mins

Name
Class
Date
1.

Presentase pembayaran CASH lebih besar daripada pembayaran via PAYMENTPOIN, Intensitas transaksi fisik uang meningkat. Hal ini masuk dalam kategori resiko ...

a)

LOW RISK

b)

MEDIUM RISK

c)

HIGH RISK

2.

(Presentase pembayaran cash lebih besar daripada paymenpoint) Jelaskan mengapa memilih Kategori Resiko tersebut ....

4 lines
3.

Payment Request mengendap di cabang hingga H+4 karena pembayaran ke Vendor tertunda, Hal ini masuk dalam kategori resiko...

a)

LOW RISK

b)

MEDIUM RISK

c)

HIGH RISK

4.

(Payment Request mengendap di cabang hingga H+4 karena pembayaran ke Vendor tertunda) Jelaskan mengapa memilih kategori resiko tersebut !

4 lines
5.

Take Over dilakukan secara tunai (CASH) untuk pelunasan ke FinCo lain.

Hal ini masuk dalam kategori resiko...

a)

LOW RISK

b)

MEDIUM RISK

c)

HIGH RISK

6.

(Take Over dilakukan secara tunai (CASH) untuk pelunasan ke FinCo lain)

Jelaskan mengapa memilih kategori resiko tersebut !

4 lines
7.

Medium Branch, dalam 1 bulan pembayaran via KPA mencapai 300 transaksi (status Used).

Hal ini masuk dalam kategori resiko...

a)

LOW RISK

b)

MEDIUM RISK

c)

HIGH RISK

8.

(Medium Branch, dalam 1 bulan pembayaran via KPA mencapai 300 transaksi (status Used))

Jelaskan mengapa memilih kategori resiko tersebut !

4 lines
9.

Payment Request hanya dilengkapi dengan kwitansi pasar buatan sendiri dan tidak ada bukti lainya.

Hal ini masuk dalam kategori resiko...

a)

LOW RISK

b)

MEDIUM RISK

c)

HIGH RISK

10.

(Payment Request hanya dilengkapi dengan kwitansi pasar buatan sendiri dan tidak ada bukti lainya)

Jelaskan mengapa memilih kategori resiko tersebut !

4 lines
11.

Seorang kasir salah melakukan Input Angsuran di kontrak lain.

Hal ini masuk dalam kategori resiko...

a)

LOW RISK

b)

MEDIUM RISK

c)

HIGH RISK

12.

(Seorang kasir salah melakukan Input Angsuran di kontrak lain)

Jelaskan mengapa memilih kategori resiko tersebut !

4 lines
13.

Konsumen melakukan topup ke akun Tokopedia milik kasir untuk pembayaran agar dapat diskon/cashback.

Hal ini masuk dalam kategori resiko...

a)

LOW RISK

b)

MEDIUM RISK

c)

HIGH RISK

14.

(Konsumen melakukan topup ke akun Tokopedia milik kasir untuk pembayaran agar dapat diskon/cashback)

Jelaskan mengapa memilih kategori resiko tersebut !

4 lines
15.

Ending Balance Kas Besar Cabang ABC selama 3 Bulan berturut tidak pernah "0" nominal min Rp.2 Juta/bln.

Hal ini masuk dalam kategori resiko...

a)

LOW RISK

b)

MEDIUM RISK

c)

HIGH RISK

16.

(Ending Balance Kas Besar Cabang ABC selama 3 Bulan berturut tidak pernah "0" nominal min Rp.2 Juta/bln)

Jelaskan mengapa memilih kategori resiko tersebut !

4 lines
17.

Pembayaran Birojasa atas proses STNK dilakukan secara cash mengdindari proses yang panjang.

Hal ini masuk dalam kategori resiko...

a)

LOW RISK

b)

MEDIUM RISK

c)

HIGH RISK

18.

(Pembayaran Birojasa atas proses STNK dilakukan secara cash mengdindari proses yang panjang)

Jelaskan mengapa memilih kategori resiko tersebut !

4 lines
19.

Cabang menerima Cek yang masih kosong (tidak tertulis apapun) hanya tertera ttd konsumen.

Hal ini masuk dalam kategori resiko...

a)

LOW RISK

b)

MEDIUM RISK

c)

HIGH RISK

20.

(Cabang menerima Cek yang masih kosong (tidak tertulis apapun) hanya tertera ttd konsumen)

Jelaskan mengapa memilih kategori resiko tersebut !

4 lines
21.

Pembayaran Bartar secara cash dilakukan oleh Karyawan karena Bidder masih diluar kota.

Hal ini masuk dalam kategori resiko...

a)

LOW RISK

b)

MEDIUM RISK

c)

HIGH RISK

22.

(Pembayaran Bartar secara cash dilakukan oleh Karyawan karena Bidder masih diluar kota)

Jelaskan mengapa memilih kategori resiko tersebut !

4 lines
23.

Advance PC dilakukan untuk pembelian barang pribadi karyawan.

Hal ini masuk dalam kategori resiko...

a)

LOW RISK

b)

MEDIUM RISK

c)

HIGH RISK

24.

(Advance PC dilakukan untuk pembelian barang pribadi karyawan)

Jelaskan mengapa memilih kategori resiko tersebut !

4 lines
25.

Pembelian Bensin Mobil OPR tidak melampirkan Foto KM ataupun bukti Pengisian, hanya Nota Pertamina.

Hal ini masuk dalam kategori resiko...

a)

LOW RISK

b)

MEDIUM RISK

c)

HIGH RISK

26.

(Pembelian Bensin Mobil OPR tidak melampirkan Foto KM ataupun bukti Pengisian, hanya Nota Pertamina)

Jelaskan mengapa memilih kategori resiko tersebut !

4 lines
27.

Uang DP pembelian bartar disimpan terpisah, apabila nominal uang sudah lengkap baru di input di sistem.

Hal ini masuk dalam kategori resiko...

a)

LOW RISK

b)

MEDIUM RISK

c)

HIGH RISK

28.

(Uang DP pembelian bartar disimpan terpisah, apabila nominal uang sudah lengkap baru di input di sistem)

Jelaskan mengapa memilih kategori resiko tersebut !

4 lines
29.

Dalam 1 Minggu Cabang ABC 4x melakukan Reimburse buffer karena kuantitas funding meningkat.

Hal ini masuk dalam kategori resiko...

a)

LOW RISK

b)

MEDIUM RISK

c)

HIGH RISK

30.

(Dalam 1 Minggu Cabang ABC 4x melakukan Reimburse buffer karena kuantitas funding meningkat)

Jelaskan mengapa memilih kategori resiko tersebut !

4 lines