Free Printable APU PPT

1.

Berikut ini adalah salah satu perbuatan pencucian uang, kecuali ???

a)

mentransfer

b)

menghibahkan

c)

mengikhlaskan

d)

Menyimpan

2.

Berikut ini merupakan salah satu Hasil Tindak Pidana kecuali ???

a)

Korupsi

b)

Perdagangan senjata gelap

c)

Pelaporan

d)

Perjudian

3.

Tahapan (Proses) Pencucian Uang terdiri dari ???

a)

Placement, Layering, dan Independent

b)

Placement, Layering & Integration

c)

Policeman, Layering, dan Independent

d)

Placement, Surviving, & Integration

4.

Kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan BPR untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan profil pengguna jasa bank adalah pengertian dari ?

a)

Consumer Due Diligence (CDD)

b)

Costumer Due Dilligence (CDD)

c)

Enhanced Due Diligence (EDD)

d)

Encharted Due Diligence (EDD)

5.

Dalam hal BPR berhubungan dengan Nasabah yang tergolong berisiko tinggi terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme, BPR melakukan prosedur CDD yang lebih mendalam yang disebut dengan ???

a)

Enhanced Due Diligence (EDD)

b)

Encharted Due Diligence (EDD)

c)

Consumer Due Diligence (CDD)

d)

Customer Due Diligence (CDD)

6.

BPR wajib melakukan prosedur CDD pada saat sebagai berikut, kecuali ???

a)

melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah;

b)

Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

c)

Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

d)

Terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme

7.

Berikut ini merupakan pihak yang termasuk Politically Exposed Person (PEP), Kecuali ???

a)

Komisaris PT BPR Kerta Raharja (Perseroda)

b)

Direksi PT BPR Kerta Raharja (Perseroda)

c)

Pegawai PT BPR Kerta Raharja (Perseroda)

d)

Bupati Bandung

8.

Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) adalah jika ???

a)

Terdapat Transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp.500.000.000,- atau dengan mata uang asing yang nilainya setara yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 hari kerja

b)

Terdapat Transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp.100.000.000,- atau dengan mata uang asing yang nilainya setara yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 hari kerja

c)

Terdapat Transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp.500.000.000,- atau dengan mata uang asing yang nilainya setara yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 kali transaksi

d)

Terdapat Transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp.100.000.000,- atau dengan mata uang asing yang nilainya setara yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 kali

9.

Berikut ini transaksi yang termasuk ke dalam Laporan Tansaksi Keuangan Mencurigakan, Kecuali ???

a)

Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan

b)

Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh PJK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

c)

Transaksi Keuangan berupa tarik, setor, dan transfer

d)

Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

10.

Berikut ini merupakan profil nasabah usaha/pekerjaan yang berisiko tinggi, Kecuali?

a)

Petani

b)

Jaksa

c)

Penyidik

d)

Hakim

APU PPT

Total questions: 10

Worksheet time: 3mins

Similar Resources on Wayground