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WorksheetsSensibilización al Personal
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
Riesgos relacionados al comercio internacional son
Narcotráfico
Corrupción y Soborno
Falsificación de Documentos
Lavado de activos
Todas las anteriores
¿Usted puede prevenir los riegos de corrupción y soborno?
No divulgando información
Informando a su jefe inmediato en un acto sospechoso
Cumplimiento de procedimientos
No falsificando documentos
Todas las anteriores
¿Qué es lavado de activos?
Es aquel que genera ganancias en forma rápida
Es un delito que consiste en dar apariencia de legalidad de dinero, ganancias o bines obtenidos como producto de actividades ilícitas, para que luego estos circulen en el sistema económico – financiero como si hubieran provenido de una fuente o actividad ilícita
Ganancia por la obtención de productos ilegales
• Personas extrañas indagan información
• Ingreso de personas no autorizadas a las instalaciones
¿Los dos ejemplos es una actividad sospechosa?
Verdadero
Falso
El concepto de actividades sospechosa es: Puede estar relacionada con incidentes, eventos, individuos o circunstancias que parecen inusuales o fuera de lugar.
•
Verdadero
Falso
Para tener seguridad en sus equipos (celular y computadora) debe:
Todas las anteriores
Contar con claves robustas
Navegar en sitios seguros
Contar con antivirus
¿Las etapas que existen para lavar activo?
Colocación
Obtención
Diversificación
Todas las anteriores
Robo en las instalaciones
Clientes o proveedores que den información falsa
¿Es un evento crítico?
Verdadero
Falso
Corrupción es: la acción y efecto de corromper, es decir, es el proceso de quebrar deliberadamente el orden del sistema, tanto ética como funcionalmente, para beneficio personal.
Verdadero
Falso
Soborno es: Corromper a alguien con dádivas para conseguir de él algo. Dar dinero o regalos a alguien para conseguir algo de forma ilícita.
Verdadero
Falso
