upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan

memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya.

Aplikasi BDS-IDS/BDS Web yang ditransformasikan ke mesin/tools/aplikasi digital sebagai sarana untuk memproses penyelesaian transaksi nasabah dan pendukung operasional sehari-hari Cabang.

Memandu proses evakuasi adalah tugas helm

Terjadi kebakaran di kantor cabang, diaktifkan plan ….

upaya penipuan untuk mendapatkan data pribadi sepeti ktp, password, dan kartu atm, disebut

Apliakasi yang digunakan untuk pencarian terhadap istilah di bca disebut

Penipuan dalam bentuk telp disebut…

Siapakah nama Bapak ini?

Tgl berapa bca ulang tahun…

Ajang kompetisi antar insan bca tentang knowledge adalah

Direktur bca yang membawahi urusan sdm, pembelajaran dan pengembangan adalah

Perhitungan Point full Ce untuk pkkc tahun 2022, berapa…

Aspek finansial dalam pkkc 2022, berapa Point…

Aspek bsq dalam pkkc tahun 2022, berapa Point…

KCU Batam termasuk dalam kategori KCU…

KCU Asia termasuk dalam kategori KCU kelas…

Siapakah nama Bapak ini…

Siapakah nama ibu ini…

Melakukan pendatan staff di asslembly Point sesuai dengan namanya. Helm…

KCU Pekanbaru termasuk dalam kategori kelas

Bca adalah bank yang paling tepat untuk orang seperti saya, artinya

nilai ambang bawah Ce pasif adalah

Nilai ambang bawah bsq adalah

Komposisi bsq digital tahun 2022 adalah

Bca selalu tepat janji…

Direktur bca yang bertanggung jawab terhadap analisa risiko kredit, penyelamatan kredit dan hukum adlaah

Kriteria risiko tinggi dari Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Benecial Owner), atau WIC dapat dilihat berdasarkan

PPATK juga mewajibkan Bank untuk menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana “Dari” dan “Ke” Luar Negeri (LTKL)

satu ketentuan dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang melarang Direksi, Komisaris, pengurus atau pegawai bank memberitahukan kepada nasabah atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.

suatu aplikasi yang digunakan untuk mendukung operasional transaksi di layanan e-Service dan pengelolaan stok Cabang , disebut

aplikasi berbasis Progressive Web Apps yang dapat diakses melalui desktop dan mobile device sebagai layanan informasi dan transaksi terkait SDM BCA

Pelaporan transaksi keuangan tunai lainnya (Rp 500 juta atau lebih atau yang nilainya setara dalam valas), antara lain: transaksi terkait rekening Valas yang pelakunya bukan pemilik rekening, Bankdraft, dan lain-lain, dilakukan oleh cabang/unit kerja di Kantor Pusat dengan cara mengirimkan laporan transaksi keuangan tunai kepada SKK- KP melalui Aplikasi…

pelaporan Data/Transaksi nasabah yang diduga terkait dengan pendanaan terorisme, baik yang bersumber dari permintaan PPATK maupun inisiatif Bank. Disebut…

pabila Bank terlambat dalam menyampaikan laporan ke PPATK maka dikenakan sanksi administratif berupa denda kewajiban membayar sejumlah yang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan dengan maksimal …

Contoh transaksi keuangan mencurigakan dengan pola transaksi tunai dalam jumlah besar, kecuali…

Kriteria yang harus dipenuhi dalam pelaporan wistelblowing sistem adalah…

Orang yang suka memanfaatkan celah pada sistem keamanan komputer disebut.

Yang termasuk media penyebaran malware adalah kecuali…

Berikut adalah klasifikasi informasi yang bisa dibaca untuk umum adalah…

Terdapat 3 hal risiko mengapa perusahaan harus membuat kebijakan pengaman informasi, kecuali…

aplikasi yang digunakan untuk melakukan monitoring masalah di cabang dan UKKP. Monitoring dimaksud antara lain kendala dan pertanyaan terkait operasional, mesin dan device, informasi terkait kebijakan/prosedur/aplikasi, disebut…

aplikasi yang dapat diakses melalui perangkat mobile (PWA based application) yang berfungsi sebagai sarana untuk memberikan total solusi, meningkatkan relasi dengan nasabah dan/atau (calon) debitur serta melakukan monitoring debitur-debitur yang dikelolanya. Disebut

aplikasi berbasis website yang digunakan unit kerja Layanan Kredit untuk simplifikasi pemrosesan transaksi pengadministrasian kredit yang terintegrasi ke Aplikasi ILS dan IDS disebut…

Siapa yang bertanggung jawab membangun budaya manajemen risiko adalah…

Faktor Triangel fraud,kecuali

Pengelompokan nasabah berdasarkan tingkat risiko nasabah disebut…

Pelaporan wistelblowing sistem dapat dilakukan di

Batas penarikan tunai manual ketika plan bcp diaktifkan adalah

aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola softcopy dokumen disebut

prosedur CDD yang lebih mendalam, yang dilakukan apabila nasabah terdeteksi sebagai nasabah risiko tinggi (termasuk PEP) terhadap kemungkinan pencucian uang dan/atau pedanaan terorisme.

Layanan purna jual yang disediakan oleh Perusahaan Asuransi Mitra AIA agar nasabah dapat melakukan pemantauan polis yang diakses melalui aplikasi berbasis web dikenal dengan....

Ketika plan b diaktifkan, maka nasabah yang boleh dilayani secara manual adalah

Ketika terjadi gangguan di kantor wilayah atau di sla wilayah, plan bcp…

Aplikasi manajement risiko di masa covid, untuk mendeteksi risiko setelah pulang dari luar kota disebut…

Siapakah nama Bapak ini…

Siapahkah nama direksi ini…

Siapahkah nama ibu ini

Limit transaksi pemesanan Banknotes melalui eBranch untuk per nasabah adalah...

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka kita perlu melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati disertai dengan passion yang kuat. Hal ini merupakan penerapan prinsip OneBCA, yaitu...

suatu proses pemindahan dana secara otomatis oleh sistem dari satu rekening ke rekening lainya di BCA disebut

Modul yang digunakan sebagai sarana untuk hal hal berkaitan dengan kerugian operasional di suatu unit kerja disebut

Tidak fraud, tetapi ada gugatan hukum disebut

Tidak fraud, dan tidak ada gugatan hukum…

Batas waktu penginputan data led dapa ormis led adalah…

Perusahaan telah menyusun sistem pengendalian internal, ketentuan pembukuan serta program komputer untuk mendukung proses operasional bank. Dukungan karyawan adalah melakukan pencatatan yang akurat. Kode etik bankir yang ke…

Menjaga dan memelihara barang-barang milik perusahaan yang dipercayakan atau

digunakan karyawan. Kode etik bankir yang ke

Menggunakan kemajuan teknologi untuk mengoptimalkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi.

Ormis yang digunakan untuk pencatatan data pengadministrasian kejadian kerugian operasional disebut…

Ketika terjadi gempa bumi dicabang KCU, maka diaktifkan plan…

Aspek growth customer dalam pkkc dengan bobot

Aspek awarness terhadap mesin mesin atm, dengan bobot…

Service lavel kredit, bobot dalam pkkc tahun 2022…

serangan social engineering dimana pelaku fokus untuk menciptakan dalih yang bagus atau skenario palsu, yang dapat digunakan untuk mencuri informasi pribadi dari korban.

serangan social engineering yang dikenal juga sebagai Piggybacking. Jenis serangan ini melibatkan seseorang yang tidak memiliki akses masuk ke area terlarang.

serangan social engineering yang menipu korban agar memberikan data pribadi melalui SMS dan kini berkembang melalui media Messenger.

upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan

mengirimkan dana dari hasil kejahatan melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimanya merupakan “proceed of crime”. Disebut

mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal. Hal ini bertujuan untuk mengaburkan sumber asal dana yang ilegal Disebut

upayamemisahkanhasiltindak pidanadarisumbernyamelalui

beberapa tahap transaksi untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber dana

tersebut, disebut

upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah- mecah

transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku.

upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan

tindak pidana ke dalam sistem keuangan, termasuk sistem perbankan

Transaksi Keuangan Mencurigakan termasuk transaksi keuangan yang diduga terkait

dengan kegiatan/pendanaan terorisme, dengan membuat Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) / Suspicious Transactions Repo (STR) dan dilaporkan paling lambat ……….::hari kerja setelah mengetahui adanya unsur transaksi mencurigakan.

Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri, dengan membuat Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana (LTKL)/International Fund Transfer Instruction (IFTI) dengan jangka waktu paling lambat……. hari kerja sejak tanggal transaksi.

Transaksi Keuangan Tunai yang wajib dilaporkan, dengan membuat Laporan Transaksi Tunai (LTKT)/Cash Transactions Report (CTR) dengan jangka waktu paling lambat……. hari kerja sejak tanggal transaksi.

Dalam melakukan tugas operasional sehari-hari, cabang, dan segenap unit kerja harus melakukan pemantauan dan melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan ke Satuan Kerja Kepatuhan-Kantor Pusat (SKK-KP). Melalui aplikasi

Dalam melakukan tugas operasionalnya sehari-hari, cabang dan segenap unit kerja harus memperhatikan transaksi yang dilakukan secara tunai (menggunakan uang

kertas/logam) khususnya uang tunai dengan jumlah….

Setiap orang yang berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Nasabah, memiliki dana dan/atau efek, yang mengendalikan transaksi Nasabah, yang memberi kuasa atas terjadinya suatu transaksi, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (legal arrangement), dan/atau yang melakukan pengendalian akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau perjanjian disebut…

Badan antar pemerintah yang di bentuk untuk menetapkan standar dan mempromosikan pelaksaan yang efektif dari langkah-langkah hukum, peraturan dan operasional untuk memberantas pencucian uang, pendanaan teroris dan ancaman terkait lainnya terhadap integritas sistem keuangan internasional.

Instansi Pemerintah, disebut…

Bank yang tidak mempunyai kehadiran secara fisik (physical presence) di wilayah hukum Bank tersebut didirikan dan memperoleh izin, dan tidak berafiliasi dengan kelompok usaha jasa keuangan yang menjadi subyek pengawasan terkonsolidasi yang efektif.

Nasabah yang berdasarkan latar belakang identitas dan riwayatnya dianggap memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme, termasuk PEP (Politically Esposed Person).

Sistem yang digunakan untuk pengaturan antiarian di cabang disebut…

Berapakah batas maksimum nominal transaksi penerimaan bank notes per hari per nasabah (diluar nasabah money changer)…

Sdgs yang ke 3 dari 17 adalah…

Sdgs yang 5 dari 17 adalah…

sdgs yang 6 dari 17 adalah…

Sdgs yang 13 dari 17 adalah…