Persatuan Ekonomi Pasar

Persatuan Ekonomi Pembangunan

Police Experience Person

Politically Exposed Person

Semua jawaban benar

Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relative besar atau dilakukan secara berulang di luar kewajaran

Merupakan Pemilik sebenernya dari dana yang ditempatkan pada bank

Nasabah memberi kuasa orang lain untuk mencairkan dana setelah permohonan rekening disetujui

Menggunakan mesin cuci merk Panasonic

Menyamarkan asal usul harta illegal yang seolah menjadi harta yang legal

Meminjamkan uang ke teman tapi teman tersebut tidak berjanji membayarnya

Pakai Rinso

4 Tahun

10 Tahun

3 Tahun

1 Tahun

Data pokok seringkali tidak diisi, kalaupun diisi tidak sesuai dengan keinginan Bank

Seringkali menggunakan huruf sandi yang tidak kita pahami

Menggunakan Tandatangan yang tidak sesuai dengan KTP dengan alasan sudah ganti

Semua Jawaban Benar

Menanamkan Prinsip Rela Berkorban

Pengawasan Aktif Direksi dan Dekom

Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

Kebijakan dan Prosedur

Rendah

Sedang

Tinggi

Semua Benar

Identitas KTP kadaluarsa namun bisa diupdate

Kepemilikan Usaha Perusahaan go public

Kegiatan Usaha Buruh Tani

Lokasi Usaha Zona Perdagangan Bebas

Customer Digital Delivered

Customer Due Definition

Customer Due Diligence

Customer Dare Devil

1. IDENTIFIKASI

2. VERIFIKASI

3. PEMANTAUAN TRANSAKSI

4. CDD

1. IDENTIFIKASI

2. VAKSINASI

3. PEMANTAUAN TRANSAKSI

4. CDD

1. IDENTIFIKASI

2. VERIFIKASI

3. AUTENTIFIKASI

4. CDD

1. IDENTIFIKASI

2. VERIFIKASI

3. TRANSFER

4. CDD

Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relative besar dan/atau dilakukan secara berulang di luar kewajaran

Melakukan penyetoran uang seminggu sekali

Menggunakan uang tunai dengan uang pecahan 10ribuan semua

Semua Benar

Nasabah tidak mau memenuhi permintaan informasi atau dokumen yang diperlukan bank

Bank ragu atau tidak bisa meyakini kebenaran informasi nasabah

Memiliki sumber dana yang relatif banyak dan termasuk orang kaya

Adanya penggunaan rekening tidak sesuai dengan informasi nasabah

Pembukaan rekening tambahan

Penggantian buku tabungan

Pelunasan pinjaman

Semua benar

3 Bulan

12 Bulan

1 Bulan

6 Bulan

RENCANA PENGKINIAN DATA

REALISASI PENGKINIAN DATA

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI

LAPORAN TRANSAKSI ONLINE

Daftar Terdakwa Teroris dan Organisasi Teroris

Daftar Tersangka Teroris dan Organisasi Teroris

Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris

Daftar Teman Teroris dan Organisasi Teroris

Pusat Pengobatan dan Analisis Transaksi Keuangan

Pusat Pencegahan dan Analisis Transaksi Keuangan

Pusat Penanganan dan Analisis Transaksi Keuangan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Nasabah Nunggak

orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan public diantaranya adalah penyelenggara Negara

Nasabah yang berdasarkan latar belakang, identitas dan riwayatnya dianggap memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait tindak Pencucian Uang atau Terorisme

Pihak Yang menggunakan Jasa Bank namun tidak memiliki rekening pada Bank tersebut

Laporan Transaksi Keuangan Tersetruktur

Laporan Transaksi Keuangan Transfer

Laporan Transaksi Keuangan Tunai

Laporan Transaksi Keuangan Titipan

AO

Pelawak

Kepala Kas

Kepala Sekolah