WorksheetsGeldwäsche
Total questions: 8
Worksheet time: 4mins
Wozu dient Geldwäsche?
Herkunft von Geldmitteln verschleiern
Reinigung einzelner Geldscheine &-münzen
Finanzierung von Kriminalität und Terrorismus
Investition von Geldmitteln in gemeinnützige Vereine
In wie viele Phasen lässt sich der Prozess der Geldwäsche einteilen?
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Wie sollte Geldwäsche in der EU am besten bekämpft werden?
Jeder Mitgliedsstaat der EU sollte sich nur mit seinem Land beschäftigen
Lediglich die deutschen Instanzen sollten Zusammenarbeiten
Alle EU-Staaten arbeiten zusammen
Die Zusammenarbeit von Deutschland, Malta & Frankreich ist ausreichend
Welche Organisation hat 40 Empfehlungen zur Bekämpfung von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung veröffentlicht, welche als internationale Standards anerkannt sind?
Europäische Kommission
Europol
Financial Intelligence Unit (FIU)
Financial Action Task Force (FATF)
Was ist das Hawala-System?
Ein System, um unsichtbare Winkel in einem Kreis zu messen
Ein System, um Geldmittel unentdeckt zu transferieren
Ein System, um Geldwäsche aufzudecken
Ein System, um Finanztransaktionen "grenzenlos" zu tätigen
Was ist MiCA?
Eine EU-Verordnung über Märkte für Kryptowerte
Ein europäisches Raumfahrtprogramm
Eine EU-Verordnung über den Kalziumanteil in Milch
Mehr Verbraucherschutz für Endnutzer von Kryptowerten
Was bringt die Abschaffung von Bargeld mit sich?
Geldwäsche lässt sich zu 100% bekämpfen
Eine Überprüfung von wirksameren Möglichkeiten ist nicht mehr notwendig
Der Großteil der Bevölkerung steht der Abschaffung von Bargeld positiv gegenüber
Zweifelhaft bleibt, ob so die Schattenwirtschaft wirksam bekämpft werden kann
Welche Pflicht ist nicht im Geldwäschegesetz für Banken geregelt?
Pflicht zur Meldung eines Geldwäscheverdachts
Pflicht das Verhalten ihrer Kunden zum Zwecke der Überprüfung auf mögliche Hinweise auf Geldwäscheaktivitäten zu beobachten
Identifizierung des Vertragspartners bei der Eröffnung eines neuen Kontos (Know Your Customer)
Keine Auskünfte an (unberechtigte) Dritte weitergeben (Bankgeheimnis)
