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WorksheetsExamen Parcial Ética, Fondos y Servicios F3 V1
Total questions: 60
Worksheet time: 3600secs
La Operadora de Fondos cobra una comisión máxima por servicios de administración al Fondo de Inversión de:
1.7 % a la compra y venta en Fondos de Inversión de Deuda
0.4167 % mensual sobre rendimientos generados del Fondo
0.4167 % mensual sobre activos
Todos los incisos son correctos
Son series que se destinan para documentar el Capital Variable del FI, excepto:
B-E
B-M
B-F
A
1, 2, 3 ,4
3, 1, 2, 4
3, 2, 1 , 4
2, 3, 1, 4
Se refiere a que el Comité responsable de Análisis de Productos Financieros deberá establecer límites máximos a considerar al momento de la recomendación de inversión
Relación de los productos a comercializar
Políticas para la diversificación de las carteras de inversión de los clientes
Límites de montos máximos por tipo de cliente que la Institución Financiera podría operar por cada cliente
Límites de créditos para productos tradicionales
El hecho de proporcionar Servicios de Inversión asesorados respecto de valores que hayan sido emitidos por la propia entidad financiera y sean colocados por la casa de bolsa y la propia entidad financiera pretenda vender a sus propios clientes hasta el 20% de la emisión de que se trate, hace referencia a...
La obligación por parte de las Instituciones Financieras de contar con un Código de Ética
La obligación por parte de las Instituciones Financieras de contar con un Marco General de Actuación
La obligación por parte de las Instituciones Financieras de contar con Políticas y Procedimientos que eviten estar en una situación de conflicto de intereses
La obligación por parte de las Instituciones Financieras de contar con un Manual de Conducta
Las instituciones financieras deberán de contar con Políticas y Procedimientos para evitar conflictos de intereses referidos los siguientes supuestos, excepto:
Proporcionar asesoría de inversiones a clientes sofisticados de valores objeto de oferta pública que hayan sido emitidos por la propia institución de crédito o casa de bolsa o por emisoras que formen parte del mismo grupo financiero, que exceda del 35 % del total de la emisión
Proporcionar Servicios de Inversión asesorados respecto de valores que hayan sido emitidos por la propia entidad financiera y sean colocados por la casa de bolsa y la propia entidad financiera pretenda vender a sus propios clientes hasta el 40% de la emisión de que se trate
Proporcionar asesoría de inversiones a clientes sofisticados de valores objeto de oferta pública que hayan sido emitidos por la propia institución de crédito o casa de bolsa o por emisoras que formen parte del mismo grupo financiero, que exceda del 20 % del total de la emisión
Proporcionar servicios de inversión asesorados o bien, proporcionar comercialización o promoción sobre valores e instrumentos financieros derivados respecto de los cuales la propia entidad financiera o el asesor e inversiones haya participado en su estructuración
Presumir que todas las operaciones realizadas al amparo de los contratos, fueron producto de los servicios de inversión asesorados, salvo si se demuestra de manera explícita lo contrario.
Observar la normatividad que se prevea en estas disposiciones, correspondiente a cada uno de los servicios de inversión que preste
Proporcionar elementos de opinión o juicios de valor, salvo que el cliente haya contratado el servicio de asesoría de inversiones
Dejar evidencia de que el propio cliente fue quien instruyó la operación y conservar dicho documento como parte integrante del expediente del cliente de que se trate
La entidad financiera o el Asesor en Inversiones podrá establecer estrategias estandarizadas, siempre y cuando:
Las operaciones de los clientes no afecten la cartera del resto de los clientes que usen la misma estrategia
Los servicios ofrecidos sean personalizados para cada cliente de acuerdo con sus necesidades de inversión
El cliente así lo solicite
Estas le permitan llegar a sus metas de venta de productos
Un cliente conocedor del mercado, le pide a su asesor de inversiones una venta de una gran cantidad de acciones de CIE. El promotor decide no compartir el hecho con otros clientes. ¿A qué principio fundamental de actuación se está apegando el promotor?
Salvaguarda la confidencialidad de la información de los clientes
Actúa con base en una conducta profesional íntegra que permita el desarrollo transparente y ordenado del Mercado
Haz prevalecer el interés de tu cliente
No uses ni divulgues información privilegiada
¿Cuáles son los objetos del estudio de la Ética?
Material y formal
La moral y las buenas costumbres
Los actos humanos y los actos del hombre
Intrínseco y extrínseco
Principio fundamental que señala no desempeñar funciones incompatibles a nuestro puesto y que, en caso de detectar algún conflicto de interés, reportarlo inmediatamente a un superior jerárquico:
Actúa con base en una conducta profesional íntegra que permite el desarrollo transparente y ordenado del mercado
Actúa de acuerdo a las disposiciones aplicables y las sanas prácticas del mercado
Haz prevalecer el interés de tu cliente
Evita los conflictos entre tu interés personal y el de terceros
1, 2, 6 y 7
2, 6, 7 y 3
4, 2, 3 y 7
1, 3, 4 y 5
