WorksheetsGeneral APU PPT PPPSM
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Placement, Layering, Integration
Collecting, Moving, Using
Placement, Layering, Moving
Collecting, Moving, Integration
Tahapan Customer Due Diligence (CDD)
Identifikasi, pengendalian, monitoring
Verifikasi, analisis, monitoring
Identifikasi, verifikasi, monitoring
verifikasi, pengendalian, analisis
Tindak Pidana Asal Berisiko Tinggi berdasarkan National Risk Assesment (NRA)
Perpajakan
Korupsi
Narkotika
Semua Benar
Pekerjaan yang termasuk kategori Politically Exposed Person (PEP), kecuali
Pengurus Parpol
Rektor
Hakim
Notaris
sanksi denda atas pelanggaran penerapan APU PPT & PPPSPM untuk Korporasi
Rp. 100 juta
Rp. 1 Milyar
Rp. 10 Milyar
Rp. 100 Milyar
5 (lima) pilar penerapan APU PPT & PPSPM, kecuali
Kebijakan dan Prosedur
Pengawasan aktif pemegang saham
Sistem Informasi Manajemen
Pengendalian Internal
POJK yang mengatur tentang penerapan implementasi APU PPT & PPPSPM
POJK no 8 tahun 2023
POJK no 12 tahun 2023
POJK no 17 tahun 2023
POJK no 23 tahun 2023
Bank wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme pada beberapa aspek, diantaranya
Nasabah, negara, area geografis dan produk
Nasabah, Area Geografis, produk, saluran distribusi
Nasabah, produk, jasa dan jaringan distribusi
Nasabah, negara, produk, jasa
Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) harus mengetahui...
Profil
Tujuan Transaksi
Sumber Dana
Semua Benar
Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang menyimpang dari profil nasabah antara lain
Transaksi tampak tidak sesuai dengan atau tidak konsisten dengan aktivitas atau kegiatan bisnis nasabah
Transaksi transfer ke bank lain
Transaksi keuangan nasabah secara pemindahbukuan
Transaksi keuangan dilakukan diunit kerja yang berbeda
