Font size
Worksheetsالتحقيق المالي في جريمة الاتجار بالبشر
Total questions: 10
Worksheet time: 8mins
تعتبر جريمة الإتجار بالبشر على الصعيد العالمي
ليست من الجرائم المدرة للأموال بكثرة
ثالث أكبر جريمة مدرة للأموال
ثاني أكبر جريمة مدرة للأموال
أكبر جريمة مدرة للأموال
يعتبر ............ هو أكبر أغراض الاتجار بالبشر المدرة للأموال
التسول
نزع الأعضاء
العمل القسري
الاستغلال الجنسي
ارسم صورة ذات صلة بالتحقيق المالي
من معوقات التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر
جميع ما سبق
نقص التنسيق بين جهات انفاذ القانون
الأدلة غير الكافية
التخفيف الشديد من شهادة الضحايا وتعاونهم
ما هو تأثير جريمة الاتجار بالبشر على الاقتصاد العالمي؟
تؤثر إيجاباً على الاقتصاد العالمي
لا تؤثر على الاقتصاد العالمي
تؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي
تؤثر فقط على الاقتصاد المحلي
المؤسسات المالية توفر معلومات تتعلق التحقيق المالي عن طريق
جميع ما سبق
القروض
بطاقات الإئتمان
معلومات الحسابات البنكية
هنالك نوعين من التحقيق المالي، وهما
تحقيق استباقي واعتيادي
تحقيق استباقي وتحقيق موازي
تحقيق موازي وتحقيق غير موازي
تحقيق تقليدي وتحقيق مالي
الأصول والأموال التي يمكن حجزها والتحفظ عليها ومصادرتها أربعة وهي
كل الأموال المسجلة باسم المتهم
عائدات الجريمة النقدية والمحولة
عائدات الجريمة فقط
الجهة المعنية بإجراء التحقيق المالي هي
جميع الجهات المذكورة
سلطات انفاذ القانون
النيابة العامة
الضبطية القضائية
القاعدة الأساسية في التحقيقات المالية
جميع ما سبق
التحقيق المالي
الحجز أولاً
اتبع المال