NEW
Font size
WorksheetsGaspol 1
Total questions: 10
Worksheet time: 3mins
Apa latar belakang dari penerbitan POJK no. 8 tahun 2023:
Rekomendasi FATF
Rekomendasi OJK
Rekomendasi PPATK
Rekomendasi BI
Pembelian dan penggunaan uang digital atau aset kripto merupakan indikasi untuk tindak pidana apa ?
Korupsi
Perjudian
Penggelapan
Penipuan
Apabila data/dokumen yang diberikan calon nasabah belum lengkap maka proses verifikasi dapat diselesaikan sesegera mungkin paling lambat ….. hari setelah hubungan usaha dilakukan.
7
14
3
30
Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan ke PPATK apabila menyampaikan laporan lebih dari ……. hari kerja sejak batas waktu yang ditentukan
3
7
14
30
Sanksi administratif keterlambatan penyampaian laporan maksimal sebesar :
Rp. 100.000
Rp. 5.000.000
Rp. 3.000.000
Rp. 1.000.000
Batas waktu pelaporan LTKM setelah cabang mengetahui mengandung unsur mencurigakan adalah:
3
7
14
30
Apabila Cabang/UKKP mengidentifikasi adanya Nasabah yang memiliki CIN Ganda, maka harus dikoordinasikan dengan siapa?
Biro APV
DTM
CDT
Semua benar
Untuk kriteria PEP yang ada di BCA adalah :
Yang sedang menjabat saja
Yang pernah menjabat saja
Yang sedang menjqbat maupun pernah menjabat
Yang punya pengaruh saja
Jasa profesi penunjang yang digunakan oleh bank, kecuali
Advokat
Notaris
Dokter
PPAT
Undang undang yang mengatur tentang pencegahan dan pembrantasan tindak pidana pencucian uang adalah
No. 9 tahun 2013
No. 8 tahun 2010
No. 9 tahun 2010
No. 8 tahun 2013
