wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

النشاط الختامي لدرس غسل الأموال - بنك 211

Total questions: 5

Worksheet time: 3mins

Name
Class
Date
1.

غسل الأموال هو كل معاملة هدفها إخفاء أو تغيير هوية الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية، ومن خلال أنشطة إجرامية وغير مشروعة

a)

خطأ

b)

صح

2.

من الأثار السلبية لعملية غسل الأموال, تأثر سمعة الدولة ومركزها المالي.

a)

خطأ

b)

صح

3.

جميع ما يلي من الأثار السلبية لجريمة غسل الأموال ما عدا:

a)

ارتفاع الناتج القومي المحلي في الدولة

b)

تأثر المشاريع الشرعية سلبًا أمام المشاريع الممولة من الأموال القذرة

c)

انتشار الأمراض والمشاكل الاجتماعية

d)

زعزعة استقرار البنوك والمؤسسات المالية.

4.

من أسباب انتشار جريمة غسل الأموال في الدول, لا يوجد حرية في تنقل رؤوس الأموال

a)

خطأ

b)

صح

5.

العولمة هي احد اسباب انتشار جريمة غسل الأموال

a)

خطأ

b)

صح