WorksheetsЛегализация
Total questions: 7
Worksheet time: 70secs
Какой орган в России отвечает за финансовый мониторинг и контроль за подозрительными транзакциями?
Центральный банк России
Федеральная налоговая служба
Росфинмониторинг
Министерство внутренних дел
В какой год было выявлено больше всего преступлений, связанных с легализацией?
2017
2016
2019
2018
Почему статистика по отмыванию денежных средств может быть ограниченной?
Из-за сложности выявления
Из-за недостатка ресурсов у правоохранительных органов
Из-за конфиденциальности и секретности
Все вышеперечисленное
Какой способ отмывания денежных средств является наиболее востребованным сейчас
криптовалюта
подставные организации
офшоры
использование фальсифицированных документов
К чему приводит рост количества преступлений, связанных с легализацией?
рост теневой экономики
увеличение общего благосостояния граждан
снижение инфляции
увеличение пенсионных взносов
Какое из следующих действий не считается подозрительным в контексте финансовых операций?
Частые крупные переводы на счета в офшорах
Операции, не соответствующие роду деятельности клиента
Регулярные платежи по кредиту
Использование наличных средств для покупки дорогостоящих товаров
Какие есть предикатные преступления по отношению к легализации?
Незаконный оборот наркотиков
Получение взятки
Преступления в сфере экономической направленности
Все перечисленное
