Font size
WorksheetsQuy định SP CTQT
Total questions: 15
Worksheet time: 8mins
Mối quan hệ thân nhân Anh chị em dâu rể có được phép áp dụng đối với giao dịch chuyển tiền du lịch hay không?
Có được áp dụng
Không được áp dụng
Có được áp dụng với điều kiện chứng minh được mối quan hệ thân nhân bắc cầu
Có được áp dụng với điều kiện KH cung cấp được giấy tờ thể hiện mối quan hệ thân nhân ở phường/xã/cơ quan chính quyền địa phương
Mục đích chuyển tiền Du học được quy định trong các văn bản/thông báo/quy định nào?
4406/2024
4406/2024, 19480A1/2024; 3663/2025
19480A1/2024; 3663/2025
3663/2025
Du học sinh 16 tuổi, thông thường mẹ của DHS là người đại diện theo PL đứng ra chuyển tiền học phí và SHP sang cho DHS. Tuy nhiên sắp tới mẹ của DHS cũng có kế hoạch đi nước ngoài, mẹ của DHS có được quyền ủy quyền chuyển tiền là cho cậu ruột của DHS đứng ra chuyển tiền theo quy định hiện hành hay không?
Được phép nếu có ủy quyền theo đúng quy định hiện hành của LPBank
Không được phép
Được phép nếu có văn bản ủy quyền trước sự chứng kiến của CBNV LPBank từ cấp KSV trở lên
Được phép nếu có giấy ủy quyền được thực hiện ở VPCC
Nếu DHS (trên 18 tuổi) tại nước ngoài vì lý do bất khả kháng không thể thực hiện giao dịch nhận/rút tiền sinh hoạt phí ở nước ngoài, du học sinh có thể chỉ định 1 người bất kỳ để nhận tiền thay hay không?
DHS được phép chỉ được phép chỉ định người thân đang sinh sống tại cùng quốc gia nhận tiền thay
DHS không được phép chỉ định người khác nhận tiền thay, bắt buộc phải đích thân có số tài khoản và nhận tiền ở nước ngoài
DHS được phép chỉ định người nhận tiền thay, có thể là thân nhân hoặc không phải thân nhân của DHS, miễn đáp ứng được các hình thức chỉ định tài khoản và ủy quyền theo quy định hiện hành
DHS chỉ được phép chỉ định bố hoặc mẹ đang sinh sống hợp pháp tại cùng quốc gia đứng ra nhận tiền thay
Nếu người nhận tiền trong giao dịch chuyển tiền du học là người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của DHS - không phải người thân của DHS, ĐVKD cần thu thập chứng từ gì?
PA1: Chứng từ thể hiện hoạt động ủy quyền theo biểu mẫu chỉ định tài khoản của LPBank
PA2: Chứng từ thể hiện hoạt động ủy quyền được thực hiện trước sự chứng kiến của CBNV LPBank (có xác nhận của cấp KSV trở lên)
PA 3: Chứng từ thể hiện hoạt động ủy quyền được thực hiện tại cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam/nước ngoài và được được công chứng/chứng thực chữ ký
Phương án 2 hoặc 3 đều được, chọn 1 trong 2 cách
Trong trường hợp người đi du lịch đã ở nước ngoài, thân nhân tại VN có được phép đứng chuyển tiền du lịch vào TK của người đi du lịch tại nước ngoài hay không?
Được phép nếu chứng minh được mối quan hệ thân nhân
Được phép nếu chứng minh được mối quan hệ thân nhân và chứng minh được người đi du lịch đã ở nước ngoài (dấu nhập cảnh vào nước ngoài, epass ...
Được phép nếu có ủy quyền của người đi du lịch cho thân nhân tại VN thực hiện chuyển tiền
Được phép nếu thân nhân là bố hoặc mẹ của người đi du lịch
Nếu người đi du lịch chưa có tài khoản tại nước ngoài, người đi du lịch có được phép chỉ định tài khoản nhận tiền là người khác nhận thay tại nước ngoài hay không?
Không được phép
Được phép nếu người được chỉ định nhận thay là thân nhân của người đi du lịch
Được phép nếu có giấy ủy quyền chỉ định tài khoản nhận tiền thay được làm qua đại sứ quán VN tại nước ngoài
Được phép nếu có giấy ủy quyền chỉ định tài khoản nhận tiền thay được thực hiện trước sự chứng kiến của CBNV LPBank (có xác nhận của cấp KSV trở lên).
Hạn mức chuyển tiền thanh toán chi phí xin định cư nước ngoài là bao nhiêu?
Căn cứ vào thông báo do phía nước ngoài cung cấp và không vượt quá 250.000 USD/người/năm
Căn cứ vào thông báo do phía nước ngoài cung cấp và không vượt quá 300.000 USD/người/năm
Căn cứ vào thông báo do phía nước ngoài cung cấp và không vượt quá 150.000 USD/người/năm
Căn cứ vào thông báo do phía nước ngoài cung cấp và không vượt quá 80.000 USD/người/năm
Trong một số trường hợp đặc biệt, hợp lý mà người hưởng trợ cấp không đủ khả năng thực hiện các giao dịch nhận, rút chuyển tiền ở ngân hàng hưởng ở nước ngoài, người hưởng trợ cấp có được chỉ định người khác nhận thay hay không?
Chỉ được phép nếu người được chỉ định nhận thay là thân nhân của người hưởng trợ cấp
Chỉ được phép nếu người được chỉ định nhận thay là thân nhân của người hưởng trợ cấp và đảm bảo mối quan hệ thân nhân 3 cặp giữa người chuyển - người hưởng trợ cấp - người nhận thay
Không được phép chỉ định người nhận thay
Cho phép người đại diện theo ủy quyền nhận tiền thay (có thể là thân nhân hoặc không phải là thân nhân).
Trong giao dịch trợ cấp thân nhân, người hưởng trợ cấp không xuất trình được hộ chiếu, trường hợp nào được phép chấp nhận?
Người hưởng TC là người nước ngoài, không xuất trình được HC nước ngoài mà chỉ cung cấp thẻ công dân, giấy chứng nhận quốc tịch….
Người hưởng TC là người VN có hộ chiếu VN nhưng đã hết hạn/mất hộ chiếu và cung cấp được giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền về việc đang gia hạn/cấp mới hộ chiếu hoặc đã được cấp thẻ cư trú vĩnh viễn tại nước ngoài
Người hưởng trợ cấp cam kết với ngân hàng về việc đã mất hộ chiếu và chưa làm lại
Không bắt buộc cung cấp hộ chiếu VN trong mọi trường hợp
Trường hợp nào sau đây Khách hàng được xếp vào nhóm đã có tư cách định cư tại nước ngoài
Khách hàng có visa/thẻ cư trú thời hạn từ 12 tháng trở lên và không thuộc nhóm visa du học/du lịch/ thăm viếng/chữa bệnh/công tác ở nước ngoài
Khách hàng có visa/thẻ cư trú thời hạn từ 18 tháng trở lên và không thuộc nhóm visa du học/du lịch/ thăm viếng/chữa bệnh/công tác ở nước ngoài
Khách hàng có visa/thẻ cư trú thuộc nhóm visa du học/du lịch/ thăm viếng/chữa bệnh/công tác ở nước ngoài
Khách hàng chỉ cần có visa/thẻ cư trú có thời hạn từ 12 tháng trở lên
KH là người VN cư trú nếu đáp ứng các trường hợp nào sau đây?
Visa/thẻ cư trú… ở nước ngoài dưới 12 tháng
Visa diện làm việc cho cơ quan ngoại giao, lãnh sự của VN tại nước ngoài; văn phòng đại diện của các tổ chức tại NN như TCTD, tổ chức kinh tế, cơ quan nhà nước, cơ quan chính trị xã hội
Công dân VN đi du học, du lịch, chữa bệnh, thăm viếng ở NN.
Cả 03 đáp án trên đều đúng
KH là người VN không cư trú khi?
Không thuộc các trường hợp là người VN cư trú.
và có Visa/thẻ cư trú… có thời hạn từ 12 tháng trở lên; tổng thời gian sinh sống ở VN trong 01 năm tính đến thời điểm chuyển tiền nhỏ hơn 183 ngày.
Không thuộc các trường hợp là người VN cư trú.
và có Visa/thẻ cư trú… có thời hạn từ 12 tháng trở lên.
Không thuộc các trường hợp là người VN cư trú; Visa/thẻ cư trú… có thời hạn từ 12 tháng trở lên; Khoảng thời gian từ ngày được cấp visa/thẻ cư trú… đến ngày chuyển tiền từ 12 tháng trở lên; Trong khoảng thời gian 12 tháng tính đến thời điểm chuyển tiền, công dân Việt Nam không cư trú liên tục ở Việt Nam từ 12 tháng trở lên
Không thuộc các trường hợp là người VN cư trú.
và có Visa/thẻ cư trú… có thời hạn từ 15 tháng trở lên; tổng thời gian sinh sống ở VN trong 01 năm tính đến thời điểm chuyển tiền nhỏ hơn 183 ngày.
Mối quan hệ thân nhân trong mục đích chuyển tiền định cư với nguồn tiền từ cho tặng bao gồm?
bố/mẹ - con ruột/con rể/con dâu/con nuôi; vợ - chồng; anh chị em ruột + ông bà cô dì chú bác cậu cháu ruột, bố dượng, mẹ kế, anh chị em dâu/rể
bố/mẹ - con ruột/con rể/con dâu/con nuôi; vợ - chồng; anh chị em ruột
bố/mẹ - con ruột/con rể/con dâu/con nuôi; vợ - chồng; anh chị em ruột + ông bà cô dì chú bác cậu cháu ruột (không có bố dượng, mẹ kế, anh chị em dâu/rể)
bố/mẹ - con ruột/con rể/con dâu/con nuôi; vợ - chồng; anh chị em ruột + ông bà (không có cô dì chú bác cậu cháu ruột, bố dượng, mẹ kế, anh chị em dâu/rể)
Tổng hạn mức chuyển tiền trong 01 năm của các mục đích: chuyển tiền thừa kế và chuyển định cư của người VN cư trú và chuyển nguồn thu hợp pháp của người VN không cư trú/người nước ngoài là bao nhiêu?
10 triệu USD
Không giới hạn tuy nhiên phụ thuộc vào từng nguồn tiền KH chứng minh được, ví dụ nguồn từ sổ tiết kiệm của KH thường lớn nhất được 3 triệu USD
Không giới hạn trong mọi trường hợp, KH chứng minh được bao nhiêu được phép chuyển bấy nhiêu
5 triệu USD
