NEW
Font size
WorksheetsSoal APU PPT (CDD dan EDD)
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
Apa Kepanjangan dari CDD dan EDD?
Customer Due Diligence dan Enhance Duo Diligence
Customer Duo Diligence dan Enhanced Due Diligence
Customer Due Diligence dan Enhanced Due Diligence
BO (Benefecial Owner) adalah
Pemilik manfaat atau pemilik yang sebenarnya atas dana yang ditempatkan pada BPR
Pemilik manfaat atau pemilik yang sebenarnya atas dana yang ditempatkan pada BPR
Pemilik rekening adalah perorangan yang memiliki usaha
Manfaat CDD dan EDD antara lain, kecuali?
Mencegah terjadinya tindak pidana PU PPT dan PPSPM
merusak stabilitas keuangan negara yang berdampak negative terhadap perekonomian masyarakat
Mencegah terjadinya transaksi keuangan mencurigakan
Apa saja yang termasuk dalam kegiatan CDD atau Uji Tuntas Pelanggan?
kegiatan berupa identifikasi untuk memastikan transaksi benar dan akurat
kegiatan verifikasi untuk memastikan data pribadi nasabah
kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil nasabah
CS mendapatkan calon debitur dengan pekerjaan sebagai Petani maka CS dapat melakukan kegiatan?
CDD
CDD dan EDD
EDD
Jika terdapat calon nasabah dengan pekerjaan sebagai sebagai pemiliki dealer barang antik apa yang harus dilakukan oleh bagian front liner yang menerima aplikasi pembukaan rekening?
CDD dengan melakukan verifikasi data nasabah
CDD dengan melakukan identifikasi dan verifikasi data nasabah dengan profil pekerjaan
CDD dan EDD yang lebih mendalam untuk memastikan data nasabah dan transaksi sesuai dengan profil
Nama lain dari EDD yaitu?
Uji Tuntas Nasabah
Uji Tuntas Hukum
Uji Tuntas Lanjutan
Kegiatan EDD terdiri dari :
identifikasi, verifikasi dan pemantauan
Identifikasi, penilaian dan pemantauan
Penilaian, verifikasi dan pemantauan
Apa kepanjangan KYC?
Know Your Employee
Know Your Customer
Know Your Critical
Dalam menentukan profil risiko nasabah/calon nasabah didasarkan pada, kecuali?
jenis transaksi
Lokasi Geografis,
Kepemilikan harta
