WorksheetsPOST - TEST WORKSHOP TPPU
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
Undang-Undang yang mengatur tentang Pencucian Uang di Indonesia Adalah...
UU No 17 Tahun 2023
UU No 8. Tahun 2010
UU No. 10 Tahun 2018
UU No 36 Tahun 2009
Transaksi keuangan mencurigakan adalah...
Transaksi yang tidak melebihi 500 juta
Dilaporkan ke Bank Indonesia
Menyimpang dari profil pengguna jasa
Dengan sewajarnya
Tujuan penerapan TPPU adalah, kecuali...
Recovery Aset
Memiskinkan pelaku tindak pidana/ efek jera
Memutus mata rantai jaringan pelaku
Menakut-nakuti pelaku lainnya
Berikut ini merupakan skema money laundry, kecuali
Placement
Layering
Integration
Lowering
Berikut ini merupakan fungsi dari PPATK, Kecuali...
Memberikan bantuan hukum terhadap korban kejahatan
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang
pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor;
analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana
Siapa yang berwenang melakukan penyidikan terhadap TPPU ?
Penyidik Kepolisian, Kejaksaan dan PPNS
Pengadilan Negeri
PPATK
OJK
Salah satu tujuan utama dari pencucian uang adalah...
Meningkatkan nilai tukar rupiah
Mendanai proyek pembangunan nasional
Menyembunyikan asal-usul harta hasil kejahatan agar tampak legal
Menyediakan dana bantuan sosial
Tahapan pencucian uang yang bertujuan untuk memisahkan hasil kejahatan dari sumber aslinya melalui serangkaian transaksi disebut....
Placement
Layering
Integration
Initiation
Dalam konteks penegakan hukum, TPPU sering kali dikaitkan dengan kejahatan asal (predicate crimes) seperti berikut, kecuali:
Perdagangan Narkotika
Korupsi
Perdagangan Orang
Kegiatan Seminar
TPPU dikatakan bersifat “follow the money” karena...
Fokus utamanya adalah menangkap pelaku utama kejahatan
Pendekatannya mengikuti aliran dana hasil kejahatan
Mengandalkan pelacakan jaringan sosial pelaku
Melibatkan banyak uang untuk memulai penyidikan
