Trương Mỹ Lan và SCB

Front

Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong ngành ngân hàng yêu cầu nhân viên phải có phẩm chất nào sau đây? A. Trung thực và minh bạch, B. Tận dụng cơ hội để tối đa hóa lợi ích cá nhân, C. Luôn ưu tiên khách hàng VIP mà bỏ qua các khách hàng khác, D. Chỉ tuân thủ quy tắc khi có sự giám sát

Back

Trung thực và minh bạch

Front

Vi phạm nào sau đây đi ngược lại với đạo đức nghề nghiệp ngân hàng? A. Cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng cho khách hàng B. Giữ bí mật thông tin khách hàng theo quy định C. Lập hồ sơ khống để giúp khách hàng vay vốn dễ dàng hơn D. Tuân thủ đúng quy trình phê duyệt tín dụng

Back

Lập hồ sơ khống để giúp khách hàng vay vốn dễ dàng hơn

Front

Nguyên tắc minh bạch và công bằng trong hoạt động ngân hàng yêu cầu nhân viên phải:

Back

Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và không thiên vị bất kỳ khách hàng nào

Front

Theo quy tắc đạo đức ngân hàng, khi nhân viên phát hiện một khoản vay có dấu hiệu gian lận nhưng cấp trên yêu cầu phê duyệt, họ nên:

Back

Từ chối phê duyệt và báo cáo cho bộ phận kiểm soát nội bộ

Front

Một ngân hàng chấp nhận nhiều hồ sơ khống từ các doanh nghiệp "sân sau" để duyệt vay, dù biết rõ rủi ro. Hành vi này có thể dẫn đến hậu quả nào?

Back

Tất cả các ý trên đều đúng

Front

Câu 6: Trong giai đoạn 1 của vụ án, bà Trương Mỹ Lan bị tuyên mức án nào?

Back

C. Tử hình

Front

Câu 7: Tội danh nào không nằm trong giai đoạn 2 của vụ án? A. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, B. Rửa tiền, D. Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Back

Tham ô tài sản

Front

Việc xét xử giai đoạn 2 của vụ án tập trung vào những hành vi nào? A. Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, B. Tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, C. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, D. Đưa hối lộ và chiếm đoạt tài sản của SCB

Back

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Front

Thủ đoạn chính mà bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm sử dụng để rút tiền từ SCB là gì? A. Tạo lập khách hàng vay vốn không có thật và dựng hồ sơ vay giả, B. Đầu tư vào bất động sản nhưng không có lợi nhuận, C. Huy động vốn từ khách hàng rồi gửi vào ngân hàng nước ngoài, D. Sử dụng SCB để kinh doanh hợp pháp nhưng thất bại

Back

Tạo lập khách hàng vay vốn không có thật và dựng hồ sơ vay giả

Front

Bà Trương Mỹ Lan đã hối lộ bao nhiêu USD cho bà Đỗ Thị Nhàn để được bao che sai phạm?

Back

5,2 triệu USD